В Москве преступная группировка отмыла в банках более 12 млрд рублей

В Москве прекращена деятельность преступной группы, которая в результате незаконной банковской деятельности «отмыла» более 12 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Как пояснили в МВД, в полицию поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, оборот преступной группы, в которую входили 8 человек, составил более 12 млрд рублей.

Используя реквизиты и расчётные счета подконтрольных им юридических лиц, мошенники обналичивали и переводили деньги за рубеж, сообщает РСН.

В рамках данного дела прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли более 150 печатей фиктивных организаций и фальшивые бухгалтерские документы.