Каймановы острова могут перестать быть офшорным центром

Письмо представителям участников рынка с предложениями для консультаций, предлагающее создать открытую базу с данными по управляющим и директорам компаний, опубликовано на сайте CIMA (Cayman Islands Monetary Authority). Топ-менеджеры фондов также должны будут подтвердить наличие достаточной квалификации для работы с инвесторскими средствами. Изменения в политике офшора могут быть приняты достаточно оперативно, во всяком случае консультации с участниками рынка должны закончиться до 18 марта.

Речь идет только о менеджерах, а не о бенефициарах, успокаивает "Коммерсантъ", хотя эксперты газеты полагают, что раскрытие даже этой информации может вынудить сотню фондов с российскими корнями задуматься о смене юрисдикции. В большинстве хедж-фондов, инициированных российскими управляющими, директорами назначаются сами управляющие, чтобы не допустить контроля над средствами посторонних лиц. Они захотят избежать раскрытия своего имени в открытых документах, поэтому им все-таки придется прибегать к услугам сторонних директоров, и, скорее всего, небольшие фонды обратятся за услугами номинальных директоров. Каждый номинальный директор обычно числится в значительном количестве фондов, а это уже вызовет вопросы регулятора.

Каймановы острова — один из важнейших мировых офшорных центров. Все компании на островах полностью освобождены от налогообложения, они обязаны уплачивать лишь ежегодную пошлину. Кроме того, компании, имеющие статус освобожденных (таких большинство), не обязаны предоставлять финансовую отчетность. Открытой информацией по компаниям, зарегистрированным на Каймановых островах, является только тип компании и местонахождение ее юридического лица. Данные о директорах, акционерах и бенефициарах заносятся в реестр компаний, но он является закрытым. Разглашение любой конфиденциальной информации о клиенте без его письменного согласия является на Каймановых островах уголовным преступлением.