ЕС расследует дело об отмывании российских денег

Занимающиеся финансовыми преступлениями структуры Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии и Финляндии договорились начать совместное расследование в отношении отмывания нелегальных российских денег через европейские банки, сообщает в пятницу EU Observer.

Речь идет о переводе в банки этих стран средств так называемой "клюевской преступной группировки" во главе с Дмитрием Клюевым, имеющей, по мнению западных СМИ, связи с высокопоставленными российскими чиновниками и причастной к аресту и смерти Сергея Магнитского. Ранее Кипр, Эстония, Латвия и Литва уже начали проверку сведений об уводе через российские и молдавские банки 230 миллионов евро от налоговых органов России в 2007 году. Подобные проверки проводили австрийские и финские органы. Впрочем, ранее власти европейских стран заверяли, что никаких следов финансовых преступлений, связанных с российскими деньгами, им обнаружить не удавалось.

Решение было принято после того, как Европейская комиссия выдвинула требование о начале совместного расследования в рамках встречи служб финансовой разведки (занимаются противодействием экономической преступности) 7 февраля.

Как ожидается, следующая встреча европейских коллег по этому вопросу состоится до лета 2013 года.