Расследуется дело о мошенничестве в кредитном кооперативе

Руководство и совладельцы кредитного потребительского кооператива «Союз надежный», действовавшего в Уфе с 2011 года, подозреваются в использовании мошеннических схем. В отношении них возбуждено 28 уголовных дел, ущерб по которым оценивается в 6,5 млрд рублей. Следствие подозревает совладельца организации Алину Чанышеву и предполагаемого организатора пирамиды Айрата Хабирьянова. Последний для проведения следственных действий оказался недоступен, так как находится за пределами страны.

О том, что в отношении руководителей кредитного кооператива «Союз надежный» возбуждено 28 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), вчера сообщила прокуратура республики. Подозреваемыми по делам являются соучредитель организации и ее директор Алина Чанышева, а также Айрат Хабирьянов. Его следствие считает также предполагаемым организатором финансовой пирамиды.

Дело расследуется отделом полиции №3 по Уфе (бывший Кировский РУВД). Организаторы и руководство кооператива, полагают в полиции, привлекли от пайщиков не менее 6,5 млн руб., которые впоследствии «были похищены и использованы на собственные нужды». Организация привлекала деньги, публикуя объявления в СМИ с указанием ставок высокой доходности — до 25% годовых. Под офис арендовалось помещение в доме по улице Пушкина, 45/2.

Уголовное дело было возбуждено, когда в прокуратуру Кировского района обратилась пайщица — пенсионерка, внесшая в кооператив в прошлом году 230 тыс. руб. В январе текущего года, придя в офис компании, она обнаружила, что он закрыт. Позже заявления в прокуратуру и в полицию подали еще 27 потерпевших. По предварительным данным, деньги в «Союз» внесли не менее 70 пайщиков.

В МВД „Ъ“ пояснили, что все дела по «Союзу надежному» объединены в общее производство. Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.

По данным портала «Картотека.ру», КПК «Союз надежный» был зарегистрирован в июле 2011 года. Его учредителями являются четыре физических лица: Борис Голяков, Оксана Кашуба, Алина Чанышева и Ильдар Хасанов. Телефоны организации, указанные в справочниках, вчера не отвечали.

Следствию пока не удалось опросить предполагаемого организатора пирамиды. По информации собеседников в прокуратуре Кировского района, Айрат Хабирьянов еще до возбуждения уголовного дела вылетел в Таиланд и в Россию не возвращался. Он может быть объявлен в розыск, если суд изберет ему меру пресечения в виде ареста.

Госпожа Чанышева, по данным следствия, дала показания о том, что Айрат Хабирьянов убедил ее организовать кооператив, посулив высокие доходы.

Отметим, что это не первое уголовное дело в Уфе, возбужденное по итогам деятельности кредитного кооператива. В декабре 2010 года Орджоникидзевский суд города приговорил к семи годам лишения свободы директора организации «Кредитгрупп» Анатолия Пережогина, привлекшего от 455 жителей Уфы 77 млн руб. (см. „Ъ“ от 19 декабря 2010 года). Учредитель кооператива Раис Салимов был приговорен к девяти годам заключения.

Адвокат Искандер Фахретдинов отмечает, что с доведением дела до суда сложностей не возникнет, но шансы на возврат денег у пайщиков небольшие: «Потерпевшие могут обратиться с заявлениями о взыскании денег, но если у осужденных не окажется имущества, они будут выплачивать часть своего заработка. В этом случае возмещение затянется на годы».

Председатель Ассоциации кредитных организаций Башкирии Айдар Зубаиров полагает, что ситуация с обманутыми пайщиками будет продолжаться, пока в России не ужесточат правила регистрации кредитных организаций. «Зарегистрировать КПК не составляет труда. В отличие от банков они не проходят лицензирования, и это создает широкие возможности для мошенников. Разговоры о создании регуляторов продолжаются долгое время, проекты лежат в Госдуме. Возможно, в ближайшие полгода они будут рассмотрены»,— отметил господин Зубаиров.

Булат Баширов

«Союз безнадежный»