В ЦФО раскрыли сеть «серых» платежных терминалов с оборотом в 15 млрд рублей

В Центральном федеральном округе полиция раскрыла сеть «серых» платежных терминалов, чей ежемесячный оборот составлял 10-15 млрд рублей, сообщает МВД. Полиция просит граждан в ближайшее время не использовать сомнительные терминалы в связи с «высокой вероятностью безвозвратной потери денег».

Сеть включала в себя 2,5 тысячи терминалов на территории Москвы, а также в ряде городов Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей. Организатором сети терминалов оказался 30-летний москвич. Полиция задержала его и четверых главных сообщников. Задержанные дали признательные показания. Всего в состав преступной группы входили более 150 человек.

Мошенники были задержаны 27 февраля, однако об этом стало известно только сейчас. Полиция провела масштабную операцию с участием 100 силовиков (СОБР по ЦФО, СОБР «Рысь», ОМОН, «Зубр»). Проведены 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги — программное обеспечение.

Схема работала так. Пользователи терминалов вносили деньги для оплаты различных услуг (сотовая связь, интернет, ЖКХ). Преступники незаконно инкассировали их без зачисления на расчетный счет в банке. Затем эти деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета подконтрольных группе организаций за вычетом 2-3% комиссионных.

Преступники оказывали услуги компаниями и физическим лицам, которые пытались вывести в теневую экономику средства, полученных при уклонениях от налогов, незаконных налоговых вычетах и возмещении НДС, хищениях бюджетных средств.

Преступная группа делилась на четыре структурных подразделения. Первое представляло собой кассовый узел, где принимались наличные из терминалов и проводились безналичные операции со счетами подконтрольных компаний. Главой подразделения был ранее судимый за подделку документов 39-летний уроженец Выборга.
Второе подразделение отвечало за поиск новых мест для установки терминалов, их аренду и контроль работы. Главой подразделения был 42-летний мужчина из Ульяновска и 30-летняя женщина из Подмосковья.

Третье подразделение отвечало за инкассацию денег из терминалов. Главой подразделения был 34-летний мужчина из Ростовской области, который отдавал приказания 80 «инкассаторам».

Четвертый отдел занимался «отмыванием» денег, поступающих от клиентов на счета подконтрольных организаций. Деньги выводились из теневого сектора и поступали на счета фирм, предоставляющих различные услуги (интернет, сотовая связь, ЖКХ). Главой подразделения был 30-летний москвич.

Прибыль поступала в три этапа: оплата услуг через терминалы, за что мошенники не отдавали налоги, процент за незаконный оборот наличной массы, процент за отмывание денег. Все это в сумме давало рекордную прибыль.