Банк использовали мошенники из Liberty Reserve

Barclays оказался вовлечен в скандал вокруг отмывания денег в платежной системе Liberty Reserve. Прокуратура Нью-Йорка выяснила, что в испанском филиале британского банка был открыт счет на имя владельца Liberty Reserve. Сейчас следователи проверяют всю информацию, связанную с этим счетом.

Британский банк Barclays оказался вовлечен в скандал вокруг финансового мошенничества, в котором обвиняется американская платежная система Liberty Reserve. Прокуратура Нью-Йорка потребовала, чтобы британский банк предоставил всю информацию, связанную со счетом основателя Liberty Reserve Артура Будовски, открытого в одном из испанских филиалов Barclays.

Британскому банку не было предъявлено никаких обвинений, и сам банк утверждает, что «активно сотрудничает со следствием после полученного от властей уведомления». Как стало известно, Будовски открыл личный счет в испанском филиале Barclays еще в 2009 году, однако пока не ясно, для каких целей он его использовал. Тем не менее, это один из 45 счетов, арестованных в крупных банках по всему миру в интересах расследования.

По данным следователей, услугами Liberty Reserve пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии для отмывания своих доходов. Ущерб, нанесенный деятельностью платежной системы, оценивается в $6 млрд. За семь лет существования сайта мошенники провели 55 млн незаконных финансовых транзакций.

В 2006 году выходцы из Украины Артур Будовски и Владимир Кац были приговорены в США к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора за организацию незаконных денежных переводов, после чего Будовски отказался от американского гражданства и переехал на Коста-Рику, где подельники зарегистрировали компанию Liberty Reserve. В первый же год своего существования предложенная схема стала одним из наиболее популярных способов анонимного перевода денежных средств. Клиенты Liberty Reserve переводили друг другу специальную электронную валюту, приобретаемую через «онлайн-обменники», также принадлежащие Будовски и Кацу. Эти транзакции проводились через банки в России, Нигерии, Малайзии, Вьетнаме и других странах. Схема Liberty Reserve гарантировала полную анонимность, поскольку для регистрации на сайте можно было указывать абсолютно любые данные.

Ставка Liberty Reserve за денежный перевод составляла всего 1% от пересылаемой суммы, однако, за использование «онлайн-обменников» и снятие денег со счета взималось по 5%. По данным следствия, доходы владельцев Liberty Reserve составляли десятки миллионов долларов.

В минувшую пятницу Будовски, Кац и еще несколько человек были арестованы. Им были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведения бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. В случае признания их виновными им грозит до 20 лет лишения свободы.

Невольное участие в финансовой афере является дополнительной проблемой для Barclays, новое руководство которого пытается восстановить репутацию банка после скандала с манипулированием ставкой LIBOR, обернувшегося для банка штрафом в 290 млн фунтов стерлингов и отставкой генерального директора Боба Даймонда.

Наталья Бархатова

Barclays вовлечен в очередной скандал