Пригляделись к белорусам. $15

млрд столько сомнительных переводов в пользу белорусских компаний обнаружил ЦБ в 2012 г., следует из распространенного вчера заявления регулятора. Деньги выводились по внешнеторговым договорам с якобы белорусскими посредниками.

ЦБ выявил сеть фирм-однодневок, которые в 2010–2012 гг. незаконно вывели из России как минимум 760 млрд руб. с нарушением валютного и налогового законодательства, вчера сообщил Игнатьев, выступая в Госдуме.

В мае регулятор, по его словам, получил запрос от правоохранительных органов: ряд организаций, упоминавшихся в нем, использовались для проведения незаконных финансовых операций фигурантами уже возбужденного уголовного дела. Исследование платежей этих компаний (всего 1173) заняло 230 страниц, его ЦБ отправил в МВД в начале недели.

Представитель Главного управления экономической безопасности МВД отказался от комментариев. По словам сотрудника МВД, в мае ведомство действительно направило в ЦБ запросы по нескольким уголовным делам, связанным с обналичиванием и незаконным переводом средств за рубеж. Однако «какие-либо многостраничные материалы» из ЦБ до оперативных и следственных органов МВД по 1173 компаниям пока не доводились, замечает собеседник «Ведомостей»: возможно, они пока находятся где-то на уровне руководства. Получить комментарии Игнатьева вчера не удалось.

В Госдуме он утверждал, что ЦБ исследовал лишь короткие платежные связи: «Цепочки, состоящие не более чем из трех платежных операций, а если задавать алгоритм с большей длиной, то число фирм увеличится». «У меня создается впечатление, что вся эта сеть однодневок контролируется одной группой лиц, – поделился Игнатьев. – Очень важно, чтобы это уголовное дело было расследовано максимально полно и были выявлены организаторы и операторы этой сети однодневок, а также их клиенты – реальные бенефициары, в интересах которых осуществляются незаконные финансовые операции».

Федеральный чиновник, знакомый с запросами ЦБ, говорит, что регулятор постоянно присылает различные операции на проверку как в МВД, так и в налоговые органы. Но четких доказательств аффилированности в них нет – ЦБ и не обладает полномочиями, чтобы их собрать, говорит он. Чтобы добиться каких-то результатов по этим материалам, нужно возбуждать дела о мошенничестве и искать бенефициаров операций, считает чиновник: налоговые проверки бесполезны, так как взыскать с фирм-однодневок ничего не получится.

«Ведомости» не обнаружили, что в последнее время правоохранители возбудили много уголовных дел по выводу средств за рубеж. Хотя примеры есть. Так, в апреле Главное управление экономической безопасности сообщало, что пресекло деятельность группы, которая подозревается в обналичке с января 2011 г. более 1,5 млрд руб. Деньги переводились по фиктивным поручениям на счета фирм-однодневок, открытые в ОПМ-банке, а выдача наличных производилась через его депозитарий.

Последний аккорд Игнатьева