Один отозвал лицензию у Трансинвестбанка, другая — взяла его руководителя

В Москве сотрудники полиции задержали и. о. председателя правления Транспортного инвестиционного банка (Трансинвестбанк) Константина Баркалова. Он обвиняется в вымогательстве отката в 2,5 млн руб. у одного из клиентов банка за перевод с его расчетного счета контрагентам 8 млн руб. После проведенных в банке обысков у сотрудников полиции появились подозрения, что эта финансовая структура занималась незаконным обналичиванием, а также хищением денежных средств со счетов клиентов.

Около месяца назад руководитель одной из коммерческих структур пришел в Трансинвестбанк, где у него имелся счет, чтобы перевести 8 млн руб. контрагентам за оказанные услуги. Однако операционистка сделать это отказалась. Сначала сослалась на некие технические проблемы, потом на отсутствие средств в банке. Попытка встретиться с предправления Константином Баркаловым успехом не увенчалась. Того не оказалось на рабочем месте. Зато вскоре к коммерсанту обратились посредники, пообещавшие уладить вопрос с переводом денег за откат в 2,5 млн руб. По их словам, именно такие условия выдвинул господин Баркалов. Дальнейшие переговоры с вымогателями проходили под контролем сотрудников ГУЭБиПК МВД России.

На одной из встреч банкир подтвердил бизнесмену свои требования. А вскоре посредники назвали коммерсанту номер счета и реквизиты фирмы, куда надо было перевести 2,5 млн руб. После того как вымогатели получили платежное поручение о переводе денег, их задержали. Господина Баркалова и посредника, назвавшегося его помощником, сотрудники ГУЭБиПК взяли прямо в здании банка в Малом Палашевском переулке. Причем своего сообщника банкир знал как Евгения Евгеньевича Александрова, а на самом деле он оказался Юрием Петровичем Патыком. Еще двоих посредников задержали в кафе на Пушкинской площади.

Из здания ГУЭБиПК, куда первоначально доставили господина Баркалова, банкира для дальнейших следственных действий повезли в следственное управление СКР по Центральному округу Москвы. На выходе из здания Константин Баркалов, являющийся мастером спорта по самбо, неожиданно растолкал сопровождавших его полицейских и бросился бежать. Впрочем, далеко уйти ему не удалось — через 200 м его догнали и скрутили.

Вчера банкиру предъявили обвинение по ст. 30 и ч. 4 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп), а его сообщникам — обвинение в пособничестве. Хамовнический суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест вымогателей.

19 сентября, в день проведения полицейской операции, Центробанк отозвал у Трансинвестбанка лицензию. Эта финансовая структура, по данным ЦБ, проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватных резервов на возможные потери по ссудам. Среди прочих выявленных нарушений говорится о том, что банк имел "высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу". Вчера после проведенных в банке обысков у сотрудников полиции появились подозрения, что эта финансовая структура занималась незаконным обналичиванием, а также хищением денежных средств со счетов клиентов. Пока шел обыск, часть документов сотрудники Трансинвестбанка пытались вывезти из здания на автомобиле, но были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК.

Стоит также отметить, что ранее сотрудники этой финансовой структуры уже попадали в криминальные хроники. Так, в 2009 году тогдашний председатель совета директоров Трансинвестбанка и бывший член правления РАО "ЕЭС России" Павел Смирнов обвинялся в хищении путем мошенничества более 321 млн руб. у компании "Мосэнерго". А полгода спустя вице-президентов Трансинвестбанка Дмитрия Лазарева и Артема Кирюшина заподозрили в мошенническом завладении активами банка, в том числе 24 объектами недвижимости. Впрочем, постановление о возбуждении этого уголовного дела впоследствии отменила Генпрокуратура (см. "Ъ" от 26 августа 2009 года и 17 февраля 2010 года).

Олег Рубникович

ЦБ и полиция сработали одновременно