ЦБ объявляет войну подозрительным операциям
Центробанк создает черный список российских компаний, которые незаконно выводят средства за границу и легализуют (отмывают) доходы, полученные нечестным путем, сообщают «Известия». Об этом говорится в письме регулятора, которое в течение недели получат все кредитные организации
В письме обозначены признаки, которые, по мнению ЦБ, указывают на незаконные операции. Например, к ним относятся случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок (ПС) из-за смены уполномоченного банка, но при этом не обращаются в кредитные организации. ЦБ беспокоится не зря: число сомнительных финансовых операций с начала 2013 года – 1,5 трлн рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя. «Бегство» капитала – тоже головная боль: по оценкам ЦБ, за 1994–2012 годы из России было выведено $343,2 млрд. Иногда капитал возвращается в страну, но уже под видом иностранных инвестиций (так называемые round-trip investments) – это еще один из способов отмывания денег.
Читайте также – ЦБ – кабмину: не хотите замораживать тарифы? Придется ужесточать политику →