Экс-руководителей «Банка Москвы» обвинили в отмывании 623 млн рублей

В отношении бывших руководителей «Банка Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено уголовное дело о легализации денег, полученных преступным путем, сообщает МВД.

По данным министерства, в 2008 — 2011 годы Бородин и Акулинин, используя служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета «Банка Москвы» не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний на Кипре

Впоследствии обвиняемые легализовали деньги через аффилированные компании-нерезиденты, также зарегистрированные Кипре. По данным следствия, Бородин и Акулинин совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллионов рублей.

Напомним, что в ноябре 2012 года в отношении них было возбуждено дело о мошенничестве.