Недальний Восток. Почему ВТБ судится в Лондоне из-за русских долгов?

Банк ВТБ подал в Высокий суд правосудия в Лондоне иск к Дальневосточной транспортной группе на 1 млрд руб. и ее владельцам Раисе Паршиной и Евгению Булгакову. Госбанк намеревается взыскать задолженность по кредитному договору, предоставленному в марте 2008 года ООО «Юрганз», которая является дочерней компании ДВТГ. Заемщик перестал погашать долг в январе 2009 года.

«Финансовый анализ отчетности «Юрганза» показал, что денежные средства и активы преднамеренно выводились или заменялись неликвидными активами», — рассказал «Известиям» источник близкий к ВТБ, — «Действия по выводу активов не могли быть совершены без одобрения Булгакова, подконтрольной ему компании Parline limited и Паршиной. Учитывая небольшой промежуток времени между предоставлением кредитных средств и прекращением обслуживания долга, есть основания полагать, что бенефициары заемщика изначально не были намерены погашать кредит».

Заявление было направлено в лондонский суд, поскольку Parline зарегистрирована в Лондоне, а Булгаков там проживает. Интересно, что Паршина пыталась оспорить юрисдикцию, но безуспешно: Высокий суд правосудия отказал ей в удовлетворении данного ходатайства. Кроме того, суд установил, что Паршина является «основным игроком», контролирующим деятельность ответчиков.

Даже если ВТБ удастся отстоять свои интересы в Высоком суде Лондона, не факт, что его решение будет исполнено в России, тем более, что в феврале 2010 года Арбитражный суд города Москвы уже удовлетворял исковое требование ВТБ к «Юрганз», поставновив взыскать с ответчиков сумму в размере 1,24 млрд руб. Судя по тому, что иск теперь в Лондоне, получить всю сумму госбанку так и не удалось.

– ВТБ – сенату США: нет у нас счетов Асада, это провокация →