Арбитражный суд республики Дагестан признал Нафтабанк (Махачкала) банкротом, сообщает кредитная организация. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), отмечает "Интерфакс".

Банк России с 28 ноября 2013 г. отозвал лицензию у Нафтабанка, так как он не исполнял федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ, а также задерживал ежемесячную отчетность более чем на один день.

Читайте также:У махачкалинского Нафтабанка отозвана лицензия

АСВ в декабре сообщило, что при организации страховых выплат в Нафтабанке выявило сомнительные операции. Они имели признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками, возможно, с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов. Объем таких операций составляет около 180 млн руб., количество вкладчиков - 266 человек.

Читайте также:АСВ выявило в Нафтабанке операции с признаками формирования фиктивной задолженности

По данным «РИА Рейтинг» на 1 октября 2013 г., Нафтабанк входил в восьмую сотню российских банков по размеру активов. По данным Banki.ru, среди 22 банков Дагестана Нафтабанк был шестым по активам, обслуживал корпоративных клиентов и физлиц. Предположительно значительная часть клиентской базы приходилась на бизнес собственников, отмечает портал. Основные источники фондирования - собственные средства и депозиты населения. На сайте ЦБ указано, что среди акционеров банка были супруги Расуловы Велихан и Хатижа, которые вместе владели более 13% организации, Низами Абдулгамидов (19,27%), Гаджи Бийбулатов (9,5%), Тельман Курбанисмаилов (6,88%) Анжела Гашумова (9%) и др.

Арбитражный суд Дагестана признал Нафтабанк банкротом