Credit Suisse согласился выплатить штраф $2,6 млрд за помощь в уклонении от налогов

В понедельник 19 мая швейцарский банк Credit Suisse после переговоров с министерством юстиции США и другими инстанциями согласился признать свою вину и был приговорен к штрафу почти в $2,6 млрд за пособничество в уклонении от налогов, пишет Wall Street Journal.

Из этой суммы $1,8 млрд пойдут министерству юстиции, $715 – департаменту финансов Нью-Йорка, $100 – ФРС. $200 млн банк уже выплатил Комиссии по ценным бумагам. За это банковская лицензия Credit Suisse в США не будет аннулирована. Руководство банка, включая генерального директора Брейди Дугана, сохранит свои должности.

Банк обвинялся в том, что уничтожал данные о банковских переводах и скрывал документы от проверяющих. Даже после того как в 2008 году финансовые власти США предъявили улики, которые свидетельствовали о незаконных операциях в UBS и Credit Suisse, и потребовали помочь им в расследовании, сотрудники банка все равно препятствовали доступу к информации о клиентах.

Частью сделки также стало условие, по которому имена клиентов, в отношении которых велось расследование, не станут достоянием общественности. Сумма штрафа намного превышает предсказанную ранее источниками Reuters ($1,6 млрд), и в несколько раз больше того, что заплатил за аналогичные нарушения UBS – $780 млн.