Названа сумма, за которую американские власти готовы прекратить расследование против французского банка

По данным источников агентства Bloomberg, власти США требуют от французского банка BNP Paribas более $10 млрд в качестве одного из условий прекращения уголовного расследования нарушений банком американских санкций против Ирана и Судана. Еще одним условием может стать признание банком своей вины в суде.

Как сообщило сегодня утром агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией, американские власти требуют $10 млрд в качестве штрафных санкций от французского банка BNP Paribas, который обвиняется в нарушении санкций против Ирана и Судана.

В Министерстве юстиции США и в самом банке информацию Bloomberg комментировать отказались, однако по мнению экспертов, она, скорее всего, верна. В этом случае штраф, наложенный на французский банк, будет крупнейшим из наложенных на компании в рамках уголовного расследования. Прежний рекордный штраф — $4 млрд — заплатила в прошлом году нефтяная компания BP Plc за прекращение уголовного преследования за катастрофу на платформе Deepwater Horizon в 2006 году.

Сумма возможного штрафа неоднократно поднималась. Некоторое время назад сам банк объявил, что отложил на эти нужды $1,1 млрд. В апреле банк признал официально, что сумма штрафа может быть значительно выше. На минувшей неделе служба новостей Bloomberg сообщила, что штраф будет никак не меньше $5 млрд, а чуть позже Жан-Пьер Ламбер, аналитик Keefe, Bruyette & Woods, отметил в своем прогнозе, что ожидает штраф в размере $7 млрд. Эксперты говорят в этой связи, что на самом деле американские власти вполне могут требовать любой штраф, ведь последствия отказа для банка еще катастрофичнее — отзыв лицензии, мгновенно прекращающий деятельность банка на территории США, исключение из долларовой платежной системы, не говоря уже о вероятных сроках для тех сотрудников банка, которых суд признает нарушившими американское законодательство.

Переговоры с банком, которые могут продлиться еще несколько месяцев, ведут глава департамента по уголовным делам Министерства юстиции США Лесли Колдуэлл, федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший и глава Управления финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамин Лоски. Примерно тот же состав представителей американских властей добился недавно того, что швейцарский банк Credit Suisse признал себя виновным в совершении уголовного преступления и заплатил штраф в $2,6 млрд за помощь американским гражданам в уклонении от уплаты налогов.

Обстоятельства борьбы американских властей с Credit Suisse и BNP Paribas в целом похожи. В каждом из случаев американская сторона добивается примерного сурового наказания, в качестве отягчающего обстоятельства активное нежелание банка сотрудничать со следствием, уничтожение улик и злонамеренность действий финансовых учреждений, намеренно нарушавших американские законы. Именно поэтому кроме выплаты крупного штрафа власти требуют, чтобы BNP Paribas, точно так же, как Credit Suisse, в суде признал свою вину, по крайней мере, по одному из пунктов обвинения. Кроме сугубо воспитательной у этой меры есть и болезненная реальная составляющая: внутренние правила ряда инвестиционных фондов запрещают им сотрудничество с физическими или юридическими лицами, совершившими уголовное преступление.

После появления информации о размере штрафа депозитарные расписки банка, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, упали на 3,9%.

Иван Никольский

BNP Paribas заплатит $10 млрд за связь с Ираном