Афера на миллиард: за что Габреляновы могут получить уголовный срок

Как стало известно The Insider, гендиректор издательского дома “News Media” Арам Габрелянов, его сын Ашот, а также ряд его партнеров оказались причастными к делу о незаконном отчуждении акций добывающей компании рыночной стоимостью более миллиарда рублей. Арбитражный суд уже признал факт «незаконного отчуждения акций» и теперь следователи работают над уголовным делом, по которому участникам может грозить уголовный срок.

Сюжет этой истории очень прост. В 2009 году зарегистрированная на Кипре компания Габреляновых TIG Mineral Resources Company Ltd купила 49% акций ООО «Цеомакс» - это предприятие, которое занимается добычей цеолитов в Орловской области. Вторым (и основным) собственником «Цеомакса» являлась российская компания - промышленная группа «Алсико».

У «Цеомакса» было 2 главных актива:

Через некоторое время, представляющий кипрскую компанию TIG Mineral Resources Company Ltd Арам Габрелянов стал возмущаться тем, что компания не приносит прибыль. Он написал несколько писем представителям Промышленной группы «Алсико» с предложением либо выкупить его долю, либо, наоборот, передать ему в управление компанию, а акции в собственность, за что он обещал расплатиться через 5 лет (письмо о выкупе доли: 1, 2; письмо о передаче акций: 1, 2, 3). Он утверждал, что сможет управлять промышленными активами гораздо успешнее. Оба эти варианта Промышленную группу «Алсико» не устроили – на выкуп доли Габрелянова не было средств (да и обязательств на себя таких «Алсико» не брала), а передавать ему компанию в собственность и управление, безо всяких конкретных обязательств и гарантий, «Алсико» тоже сочла неприемлемым. Представители «Алсико» пытались найти компромисс - предлагали напрямую возглавить ООО «Цеомакс» и даже – отдать большинство в совете директоров ООО «Цеомакс», но, все-таки, не отдавать свою долю в собственность. Эти компромиссы Габрелянова не устроили, он хотел быть владельцем.

В январе 2013 года руководство «Алсико» внезапно обнаружило, что акции двух промышленных предприятий – ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» - уже больше не принадлежат их дочерней компании – ООО «Цеомакс». Как выяснилось, Габрелянову удалось переманить на свою сторону двух членов совета директоров ООО «Цеомакс» - (Валерия Багдасарова и бывшего гендиректора «Цеомакс» Алексея Тарасова), а затем провернуть схему, когда (как утверждают в «Алсико») с использованием поддельных документов и в обход установленных законом процедур, акции компании были проданы в 250 раз ниже балансовой стоимости и в 600 раз ниже рыночной. Два промышленных предприятия с техникой и недвижимостью были проданы за 1,8 млн. рублей – за такие деньги нельзя купить и одного экскаватора. Сначала акции были проданы Багдасарову и его ближайшим родственникам (дочери и теще), а затем перепроданы компании Габрелянова - TIG Mineral Resources Company Ltd. Документы по одобрению отчуждения акций подписывали (кроме Багдасарова и Тарасова) сын Габрелянова Арама – Ашот Габрелянов и финансовый директор структур Арама Габрелянова – Андрей Мушкин.

Как утверждают в «Алиско», одновременно эта же группа лиц (Тарасов, Багдасаров и Андрей Мушкин) осуществила ряд попыток отчуждения другого имущества «Алсико» (патенты, товарные знаки, денежные средства, автомобили) – всего, на сумму, около 120 млн руб. Помощь в попытках отчуждения товарных знаков из Роспатента, как следует из обнаружившихся документов, оказывал высокопоставленный сотрудник Администрации президента – Анатолий Емельяненко, который по удивительному совпадению также оказался крестным внука Багдасарова.

Ряд активов злоумышленники перевели на российскую структуру - ООО «Цеотрейдресурс», которая принадлежит – Мирзоян Софии Ашотовне, предположительно сестре Габрелянова (той самой, на которую, согласно выписке ЕГРЮЛ, зарегистрирован медийный бизнес Габрелянова – ОАО «Ньюс Медиа»). В эту же структуру были переведены многие сотрудники «Алсико», включая бывшего генерального директора Тарасова, а возгласил ее финансовый директор структур Габрелянова, тот самый Андрей Мушкин, принимавший активное участие в отчуждении имущества от «Алсико» на кипрскую компанию TIG Mineral Resources Company Ltd. Таким образом, весь цеолитовый бизнес «Алсико» оказался под контролем структур, связанных с Габреляновым.

Руководство «Алсико» приводит документы (1,2,3,4) подтверждающие предварительный сговор всех этих фигурантов. Вечером 5 февраля 2013 года, на собрании другой структуры Промышленной группы «Алсико», ООО «Алсико-Ресурс», вместо Тарасова был назначен новый генеральный директор и уже на следующее утро компания «Алсико» получила доступ ко всей документации и успела частично перевезти ее в другой офис. При этом, как утверждают в «Алсико», вскрылись документы, однозначно подтверждающие предварительный сговор вышеназванной группы лиц к завладению активами «Алсико» (подготовка к которому началась почти за полгода по описываемых событий). Через два дня, 7-го февраля офис компании был силой захвачен ЧОП «Альфа-Сигма». Видео с камер наблюдения этого захвата сохранились и руководство «Алсико» утверждает, что на нем отчетливо видно, что руководили захватом лично Багдасаров и Тарасов. В «Алсико» предполагают, что именно эти компрометирующие документы и былью целью захвата. Любопытно также, что в захваченном офисе «Алсико» присутствовал некий Самвел (предположительно - Самвел Мирзоян, племянник Габрелянова, сын его сестры Мирзоян Софии Ашотовны, некогда работавший в газете «Жизнь». В «Алсико» со ссылкой на друзей Габрелянова говорят, что он бывший боксер, но это сомнительно, потому что в шоу «Король ринга» Самвел Мирзоян потерпел разгромное поражение от Никиты Джигурды). Самвел в приватном разговоре, предлагал программисту «Алсико» Вольнову В.И. подключить электронные платежные системы компании (во время захвата компании удалось их заблокировать во избежание хищения средств с расчетных счетов). Программист отказался, после чего захватчики начали проводить платежи, обращаясь напрямую в банки. Этим способом, во время захвата за несколько дней, Тарасовым было выведено со счетов компании около 6,73 млн. руб., в том числе – 5,47 млн. руб. на счета ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», акции которых к тому времени уже были переданы структурам Габрелянова.

И это еще не все. Компания «Алсико», разумеется, стала добиваться возвращения активов через суд. На 1 ноября 2013 года у «Алсико» было назначено важное судебное заседание с габреляновским офшором TIG Mineral Resources Company Ltd. Готовясь к судебному заседанию, 31 октября директор «Алсико» взял домой некоторые документы по этому делу, включая оригиналы, для представления их в суд на обозрение. Когда он подъехал к дому и вышел из машины, на него напали двое неизвестных, избили его и похитили портфель с ноутбуком и документами, связанными с этим делом. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», но виновные до сих пор не найдены, а часть оригинальных документов была утрачена. Cвязь нападавших с Габреляновым пока не установлена, но в «Алсико» в «случайный» характер этого события не верят.

Тем не менее, решением Апелляционного суда г. Москвы от 21 июля 2014 года все договоры по отчуждению акций ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» с баланса ООО Цеомакс» в адрес Багдасарова и его родственников признаны недействительными. Решение суда вступило в законную силу.

Кроме того, «Алсико» больше года добивалась возбуждения уголовного дела. Однако УВД по ЦАО г. Москвы многократно отказывало, ссылаясь, что никак не может найти и опросить причастных к отчуждению имущества «Алсико» вышеупомянутых лиц (хотя они не скрывались, было хорошо известно, где они живут и работают). Зато то же самое УВД по ЦАО, почти сразу возбудило дело против одной из дочерних компаний группы «Алсико» - ООО «Алсико-Агропром», по заявлению все того же Багдасарова. «Алсико-Агропром» к описанным выше событиям никакого отношения не имеет, а основанием для возбуждения дела послужило то обстоятельство, что более трех лет назад «Алсико-Агропром» осуществило платеж за реально поставленное химическое сырье в адрес (как потом, в процессе дознания, выяснилось) фирмы-однодневки. Руководство ООО «Алсико-Агропром» не знало о таком характере этой фирмы и не проверяло ее, т.к. сделка проводилась под руководством самого же Багдасарова и эта фирма-однодневка была им же и предложена.

В целом, с 90-х годов, известна тактика рейдеров – после захвата предприятий, надо возбуждать уголовные дела против руководителей, чтобы они не могли вести активное сопротивление захватчикам. Сотрудники Габрелянова Мушкин и Багдасаров написали на «Алсико» большое количество заявлений в органы МВД и Следственный комитет, причем составленные весьма небрежно: например, заявлялось, что некоторые лица, дали структуре «Алсико» наличные денежные средства, в размере 35 116 818,78 руб и 4 115 207,4 (ни копейкой больше, ни копейкой меньше – видно из судебных актов!). Причем, эти суммы передавались безо всяких документов (расписок и т.д.) в офисе «Алсико» 31 декабря 2011 года в предновогодний праздничный день, когда весь офисный центр был закрыт и службы охраны подтвердили отсутствие вообще каких-либо посетителей. Пресненский районный суд и Мосгорсуд также не посчитал эти заявления убедительными.

Но пока представители «Алсико» «тонут» в судах, допросах и обысках, незаконно отчужденные предприятия продолжают работать на новых владельцев, хотя и не так успешно, как ожидал Габрелянов – выручка на предприятиях снизилась в разы.

В конце концов «Алсико» удалось-таки добиться, чтобы уголовное дело по поводу отчуждения акций все-таки было возбуждено, но оно почему-то было объединено с тем самым делом № 530257 по «Алсико-Агропром» и ведет его все то же УВД по ЦАО, не давая ему никакого движения.

Если же все-таки уголовное дело будет доведено до суда, то речь будет уже идти не просто о незаконном отчуждении акций (которое уже доказано), а о рейдерстве и участникам могут грозить реальные сроки.

О некоторых деталях этого дела The Insider поговорил с представителем потерпевшей стороны – директором «Алсико» Александром Казаченко.

- Александр, изначально конфликт с Габреляновым возник из-за того, что он был недоволен отсутствием прибыли. А почему, собственно, прибыли не было?

- Мы выяснили это уже позже, независимый аудит показал, что из компании выводились деньги посредством сделок с компаниями-однодневками. Этим занималось оперативное руководство компании в лице Тарасова Алексея, мы об этом узнали только когда получили доступ к бухгалтерии. Думаю, и Габрелянов ничего об этих схемах не знал, хотя, его сотрудник, Мушкин Андрей, частично в этих схемах участвовал, у нас есть об этом документы. Кроме того, Габрелянов был недоволен тем, что проект развивается недостаточно быстро, хотя мы пытались убедить его, что это все-таки промышленное производство, это не то же самое что издавать газету: сегодня напечатал, завтра продал и деньги вернулись. Это все-таки завод, у него определенные сроки окупаемости, амортизации. Но его текущие темпы роста не устраивали.

- Когда вы поняли, что Габрелянов пошел на открытый, конфликт, только после того, как обнаружили, что ваши акции вами уже утрачены?

- Конфликта, как такового, не было, просто мы только через несколько месяцев поняли это, когда запросили у регистратора выписки, что наша компания – больше не владелец бизнеса, а до этого все шло как обычно.

- Какой была роль Габрелянова-младшего?

- Ашот Габрелянов с самого начала был Председателем совета директоров ООО «Цеомакс» и именно с ним и с Мушкиным Андреем мы вели большую часть переговоров при вхождении их компании TIG Mineral Resources Company Ltd в бизнес. Он утверждал бизнес-планы, бюджеты и прочие управленческие документы, председательствовал на собраниях. И также, в конце концов, именно он, вместе с Мушкиным, Багдасаровым и Тарасовым, подписывал незаконные документы, по которым одобрялось отчуждение акций от ООО «Цеомакс». Представить, что Габрелянов Ашот и Мушкин Андрей могли что-либо серьезное делать в этом бизнесе без ведома и санкции Арама Ашотовича, мне лично сложно.

- А после перевода акций, бизнес стал принадлежать Габрелянову-старшему?

- Акции этих двух промышленных предприятий были переведены на кипрскую компанию - TIG Mineral Resources Company Ltd. Именно, от этой компании с нами вел диалог Арам Ашотович, когда покупал долю в бизнесе. Также, у нас есть документы, подтверждающие, что представителями этой копании в России с правами акционеров, являются Ашот Габрелянов и Андрей Мушкин.

Часть других активов «Алсико» были переведены на российское ООО «Цеотрейдресурс», которым владеет, согласно выписке ЕГРЮЛ, Мирзоян София Ашотовна, которая, как мы предполагаем, является сестрой Габрелянова. Она же владеет также, согласно выписке, 99% акций ОАО «Ньюс Медиа» (сам же Арам Ашотович, будучи генеральным директором, имеет 1% акций) и другими медийными структурами Габрелянова. Т.е., это такая базовая фигура бизнеса Габрелянова, держатель его активов.

Именно на эту компанию, «Цеотрейдресурс», Мушкиным, Багдасаровым и Тарасовым были сделаны трехкратные попытки хищения всех товарных знаков «Алсико», около 82 знаков. Попытки не удались только благодаря бдительности Роспатента. На эту компанию переводилось и другое имущество «Алсико», а также, в эту компанию были сманены ряд сотрудников «Алсико», в основном сбытовых подразделений, чтобы дальше продолжать тот же бизнес.

Впрочем, не исключено, что отчужденные акции уже перепроданы (так часто происходит при рейдерских схемах). Во всяком случае в четверг, 16 октября, на очередной суд вместе с адвокатами Габрелянова заявились еще четыре человека (один – маргинального вида, напоминающий бездомного), которые заявили, что именно они являются владельцами отчужденных у «Цеомакс» акций.

- Багдасаров был вашим партнером по «Алсико». Как он повел себя после того, как вскрылось незаконное отчуждение акций?

- Он партнером быть перестал задолго до этих событий, более пяти лет назад он продал свои акции, оставшись просто наемным менеджером. Но, будучи сотрудником компании, он имел возможность все знать изнутри и хорошо подготовиться. А после этих событий, просто резко сбежал, перестал являться в офис, на работу, даже бросил мелкие личные вещи в своем кабинете – книги, сувениры, записные книжки. Через несколько дней, с помощью общих знакомых его удалось вызвонить и пригласить на встречу для объяснения ситуации, но он, к сожалению, опять сбежал и явиться, видимо, побоялся, так как ему нечего сказать в свое оправдание. Уволился и регистратор, который с нарушениями законодательства оформил отчуждение акций. А Мушкин, сотрудник Габрелянова, является на ежемесячные собрания, но ведет себя очень неконструктивно. Скажем, на некоторых собраниях заявляет «Что я это не я, а просто похож на свою фотографию в паспорте и не могу подтвердить свои полномочия». И это невзирая на то, что Мушкин меня хорошо знает и ему демонстрируется весь объем необходимых документов для подтверждения. Сам же Мушкин никаких своих документов больше не показывает.

- Почему в УВД ЦАО так неохотно брали ваше заявление?

- Заявление они взяли нормально, просто около года не могли возбудить уголовное дело. Нам отказывали четыре раза и не помогали на жалобы в прокуратуру ЦАО, ни в прокуратуру Москвы, ни депутатские запросы, ни жалобы в службу безопасности, ни жалобы в приемную МВД – УВД по ЦАО все равно отказывало, ссылаясь на то, что никак не могут найти для допроса Багдасарова и его родственников, участвовавших в отчуждении акций. Хотя они и не прятались. Сам Багдасаров, при свидетелях, говорил, буквально дословно, следующее: «Я заручился поддержкой влиятельных людей и следствие в ЦАО веду в управляемом режиме». Это высказывание мы готовы подтвердить в суде. Затем, когда мы добились перевода дела в московское Управление по экономической безопасности, тут же Багдасаров и Мушкин быстро «нашлись» и их допросили. Дело было направлено в Главное следственное управление МВД Москвы, но потом спущено обратно в УВД ЦАО, где пока зависло, на наши вопросы они пока не отвечают. Но главное, что уголовное дело уже возбуждено.

- Если суд признал незаконность отчуждения акций, то вам должен быть возвращен контроль над компанией и ее активами?

- Да, но автоматически это не происходит, для восстановления права собственности нужны отдельные иски, и дело идет медленно, потому что, почему-то, в первых судебных инстанциях мы всегда проигрываем. В более высоких инстанциях, где уже более квалифицированные судьи, мы выигрываем, но с нашей точки зрения, тут юридические вопросы довольно простые, нарушения законов очевидные, поэтому поведение судей первой инстанции вызывает у нас некоторое удивление - некоторые решения, на наш взгляд, очевидно противоправные. Не относясь к жалобщикам вообще, мы были вынуждены обратить внимание на поведение некоторых судей -как руководства Арбитражного суда, так и квалификационной коллегии.

- Что в данный момент происходит с производством?

- Габрелянов убеждал нас, что под его контролем производство будет идти лучше, но все оказалось ровно наоборот. Они сманили несколько наших трейдеров, у которых была клиентская база, сняли отдельный офис, переехали туда, но, по нашим данным, прибыльными так и не стали, обороты компании существенно снизились, ряд ключевых рынков оказались утеряны.

- С другими СМИ вы уже контактировали?

- К нам обращались разные СМИ, включая крупные федеральные, но все просят за публикации заметные деньги. Но мы принципиально этим не занимаемся – обсуждать мы готовы, материалы давать готовы, но заказывать и проплачивать ничего не будем. <The Insider располагает сведениями о том, какие именно издания потребовали денег за публикацию. Среди них несколько крупных изданий, упомянутых в материале о «джинсе» в СМИ>

Отдельно хочу подчеркнуть, чтобы нашу ситуацию не восприняли политически, как нападки на прогрессивных и патриотических руководителей ОАО «Ньюс Медиа» - никакой политики в этой ситуации нет, мы всегда были далеки от этого и сами патриоты, не меньше некоторых.

- Каковы ваши дальнейшие действия?

- По закону, члены Совета директоров Общества, как физические лица, если их решения причинили Обществу ущерб, обязаны возместить причиненные Обществу убытки. Среди голосовавших незаконным образом за отчуждение активов ООО «Цеомакс» по цене почти в 600 раз ниже рыночной Ашот Габрелянов, Андрей Мушкин, Валерий Багдасаров и Алексей Тарасов. Теперь им следует быть готовым к миллиардным искам, и мы реально эти иски уже готовим.

Арам Габрелянов отказался комментировать The Insider ситуацию с незаконным отчуждением акций, сославшись на то что уже давно «совсем не при делах» и предложив позвонить Андрею Мушкину. Андрей Мушкин сначала заявил о своей готовности прокомментировать ситуацию, но с понедельника (13 октября) так и не мог прислать никаких пояснений, а в пятницу (17 октября) заявил, что никаких комментариев он не даст, кроме того что считает «все звучащие обвинения лживыми» и что у него есть тому доказательства, но он их предоставлять не хочет и готов лишь обращаться в правоохранительные органы, если в материале выйдет недостоверная информация. The Insider готов дополнить материал комментарием обвиняемой стороны, как только она соблаговолит его предоставить.