М.Стулов/ Ведомости

Американские власти заблокировали активы банка «Россия» и «СМП банка» в общей сложности на $637 млн, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Газета запросила эти данные у министерства финансов США по закону о свободе информации. Минфин предоставил данные о заблокированных с 15 марта по 15 октября 2014 г. средствах организаций и физических лиц (их имена скрыты в целях защиты персональной информации, см. врез).

Потерпевшие

У Конструкторского бюро приборостроения (КБП), одного из крупнейших оборонных предприятий России (входит в «Ростех», разрабатывает управляемое оружие для Сухопутных войск, системы ПВО и др.), заморожено почти $10 млн на четырех счетах в Citibank. Получить комментарии КБП WSJ не удалось. WSJ удивлена, почему КБП, в отношении которого санкции были введены еще до событий на Украине (США обвиняли бюро в поставке военных технологий Ирану), держало активы в США. У физлиц заморожено не так много средств. Крупнейший счет – на $2 млн – в банке Brown Brothers Harriman. Представители Донецкой и Луганской народных республик (похоже, под своими реальными именами, отмечает WSJ) также открыли в PayPal счета на $5354 и $637. Компания эти счета заблокировала.

Как следует из документов Минфина, предоставленных WSJ, у «России» в США заморожено $572 млн; по сегодняшнему курсу это примерно 34,6 млрд руб., или около 7% активов банка (506,1 млрд руб. на 1 января, по данным «Интерфакс-ЦЭА»). Заблокированная сумма включает деньги дочернего Собинбанка. У «СМП банка» на десятках счетов в различных американских финансовых институтах заморожено по меньшей мере $65 млн (около 4 млрд руб., или чуть более 1% активов на конец 2014 г., составлявших 347,7 млрд руб.). Минфин получает данные из обязательных докладов финансовых компаний, которые должны следовать санкциям.

У «России» основные средства, $435 433 344, заблокированы на одном счете – в компании-регистраторе Computershare, которая, в частности, распределяет дивидендные платежи и управляет пакетами акций клиентов.

Что за активы банк «Россия» держал в Computershare и других американских компаниях, не ясно. «Похоже, что Computershare управляла зарубежными инвестициями «России», – цитирует WSJ Ли Волоски, бывшего чиновника Белого дома и эксперта по санкциям, который сейчас работает в юридической компании Boeis, Schiller & Flexner. Сумма в документах минфина может отражать рыночную стоимость ценных бумаг, которые было сложно быстро продать, полагает он.

С тех пор банк Юрия Ковальчука обзавелся родственным регистратором: в октябре ЦБ выдал лицензию санкт-петербургскому ООО «Центр учета и регистрации», зарегистрированному по одному адресу с «Россией», а четверо из пяти владельцев регистратора так или иначе связаны со структурами «России».

Не известно, пытался ли банк «Россия» вывести свои активы и средства из США, отмечает WSJ. Его второй по размеру заблокированный счет – на $73 132 260 в JPMorgan Chase, который был банком-корреспондентом как для «России», так и для «СМП банка».

В «России», Computershare и JPMorgan Chase отказались от комментариев, указывает WSJ.

У «СМП банка» средства находились на сотнях счетов. Наибольшая сумма – $6,4 млн – лежала в Citibank N.A., еще миллионы долларов находились на счетах «СМП банка» в Deutsche Bank, MasterCard и др. Все эти банки отказались от комментариев.

Представитель «СМП банка» Игорь Илюхин сказал, что замороженные в США средства «несущественны» и что санкции оказали незначительный эффект на деятельность банка. По его словам, в США заморожено «гораздо меньше» указанных минфином $65 млн, однако сообщить подробности он отказался.

Средства «СМП банка» в финансовых институтах США были заморожены еще в апреле 2014 г., говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе банка. «После этого момента никакие средства банка и его клиентов не были заморожены. Банк продолжает выполнять все свои обязательства и в рублях, и в иностранной валюте.

Кроме того, сумма замороженных средств значительно меньше, чем сообщили американские власти», – сказано в сообщении «СМП банка» (цитаты по «Интерфаксу»).

В марте 2014 г. в ответ на присоединение Крыма к России президент США Барак Обама ввел санкции против поддержавших это российских политиков и чиновников, а также бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину, – Ковальчука, братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, Геннадия Тимченко. Также санкции были наложены на основанный Ковальчуком банк «Россия» (с 37,5% акций он крупнейший акционер банка), который американцы назвали персональным банком высокопоставленных российских чиновников. В числе акционеров – члены ближнего круга Путина, связанные с дачным кооперативом «Озеро». Ковальчук – близкий советник Путина, о нем говорят как об одном из его кассиров, было сказано в заявлении минфина США. Активы этих людей и «России» в США должны были быть заблокированы, американцам и компаниям из США запрещено вести с ними дела. Согласно указу Обамы санкции могут распространяться и на имущество компаний или других частных лиц, которые оказывают финансовую, материальную или технологическую помощь лицам из списка. В частности, на компании, которые они прямо или косвенно контролируют.

Впоследствии в санкционные списки были внесены и другие российские компании, в частности «СМП банк», в котором Аркадию и Борису Ротенбергам принадлежит по 38,05% акций, а также Собинбанк, принадлежащий «России», и многие производители вооружений.

Замораживание по-американски