ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег

Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания подозрительных клиентов, сообщает газета «Известия».

Близкий к Банку России источник сообщил, что для физических и юридических лиц будет определен специальный перечень характеристик, которые станут свидетельствовать о том, что клиент задействован в схемах отмывания денег.

Юрлиц хотят выделить по следующим параметрам: отсутствие главного бухгалтера, минимальный уставный капитал (10 тысяч рублей), совершение транзитных операций, выведение денег за рубеж.

А вот на обычных граждан могут распространить такие критерии: очень активное обналичивание денег, выведение средств за рубеж, поступления на счет физлица средств от юрлиц и физлиц по непонятным основаниям, внесение денег на счет и снятие их на следующий день.