Прекращено уголовное дело о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн

Как стало известно "Ъ", МВД прекратило громкое уголовное дело о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Эти средства семь лет назад получило малоизвестное ООО "Русагропром" под покупку девяти молочных заводов у компании Nutritek International Corp., которой ранее владел фонд Marshall Capital. Свидетелями по делу стали основатель фонда Константин Малофеев и его деловой партнер — сын бывшего генпрокурора Дмитрий Скуратов. Уголовное преследование единственной обвиняемой в деле было прекращено после того, как Marshall Capital погасил долги перед ВТБ.

Константин Малофеев больше не свидетель
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ / купить фото

Дело было прекращено следственным департаментом МВД. В самом ведомстве "Ъ" подтвердили прекращение расследования, отказавшись, впрочем, привести основание для подобного решения. При этом источник "Ъ" в правоохранительных органах напрямую связал закрытие дела с мировым соглашением, заключенным между ВТБ и Константином Малофеевым, в рамках которого госбанку был возвращен долг.

Как ранее сообщал "Ъ" (см. номер от 6 марта), оплата произошла в феврале текущего года, после того как ВТБ согласился на существенное дисконтирование основного долга, а также отказался от штрафов и пеней за его просрочку.

Кредитное перемирие

После уплаты, по версии источника "Ъ", следствие сочло возможным изменить квалификацию действий гендиректора "Русагропрома" Евгении Кремневой, которая являлась единственной обвиняемой по делу. Ранее инкриминированную ей ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) переквалифицировали на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательства). Учитывая, что с момента совершения преступления уже вышел максимальный срок давности, уголовное преследование обвиняемой было прекращено по не реабилитирующим ее обстоятельствам. Кроме того, по тем же основаниям было прекращено и уголовное дело, в котором оставались "не установленные" следствием лица.

Как неоднократно рассказывал "Ъ", в 2007 году "дочка" ВТБ VTB Capital PLC выдала $225 млн малоизвестному ООО "Русагропром".

На кредитные деньги планировалось купить девять российских молокозаводов (ОАО "МК "Пензенский"", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.) у компании Nutritek International Corp. Продавец входил в группу "Нутритек", которая ранее контролировалась Константином Малофеевым через фонд Marshall Capital. Но в итоге покупка не состоялась, кредит и проценты по нему не были погашены, а в 2011 году "Русагропром" объявил дефолт. Когда же ВТБ проанализировал залог по кредиту, выяснилось, что он завышен в пять раз и не покрывает стоимости кредита.

23 ноября 2011 года по заявлению ВТБ было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Однако единственным обвиняемым в нем оказалась гендиректор компании-заемщика, которую в 2012 году по ходатайству МВД Тверской райсуд определил под домашний арест. Как считало следствие, Евгения Кремнева представила банку фиктивные сведения о "фактическом финансовом состоянии молокозаводов", а затем похитила деньги вместе с сообщниками, которых установить следователям так и не удалось.

Константин Малофеев, а также его деловые партнеры — юрист Дмитрий Скуратов и президент компании "Tele2 Россия" Александр Провоторов — проходили по делу свидетелями. Однако это не помешало следователям при поддержке спецназа обыскать их дома в Подмосковье и офисы. Последний раз "Новинский пассаж", где расположен офис фонда Marshall Capital, следователи при поддержке спецназовцев посетили 4 февраля 2013 года. Обыски были запланированы у Константина Малофеева и на конец ноября прошлого года. Однако, узнав, что Тверской райсуд выдал следователям соответствующее разрешение, адвокаты обжаловали его в Мосгорсуде, указав, в частности, что подобный обыск ранее уже производился и в ходе него изымались предметы и документы, необходимые следствию, а сам Константин Малофеев неоднократно допрашивался в качестве свидетеля и активно сотрудничал с МВД. Апелляционная инстанция Мосгорсуда в феврале нынешнего года жалобу защиты отклонила, но новый обыск следователи так и не провели, поскольку стороны заключили мировое соглашение.

Стоит отметить, что благотворительный Фонд святителя Василия Великого, где председателем наблюдательного совета является Константин Малофеев, в 2014 году активно инвестировал средства в социальные программы в Крыму, консультант бизнесмена по пиару Александр Бородай являлся премьером самопровозглашенной Донецкой народной республики, а его знакомый Игорь Гиркин (Стрелков) возглавлял вооруженное сопротивление в Донбассе. Все это привело к тому, что на Украине в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, а сам он еще и оказался в санкционном списке Евросоюза. В ВТБ и Marshall Capital прекращение уголовного дела комментировать не стали.

Владислав Трифонов

Молоко не убежало