Руководство банка «Траст» заподозрили в мошенничестве
Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении членов руководства и сотрудников коммерческого банка «Траст», сообщила пресс-служба МВД России.
По оперативным данным полиции, сообщили в МВД, подозреваемые в период с 2012 по 2014 год заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 миллиарда рублей, а также 118,3 миллиона долларов.
Впоследствии эти средства были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО «Национальный банк «Траст» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В результате таких действий подозреваемых, заявили в МВД, банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) был причинен ущерб в особо крупном размере, так как агентство вынуждено было выплачивать задолженность вкладчикам банка.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников ОАО «Национальный банк «Траст»».
- 23 декабря 2014 года ЦБ РФ сообщил о решении санировать банк «Траст», который не справился с оттоком вкладов населения.
- Временной администрацией назначено АСВ, на поддержание ликвидности банка оно получит от ЦБ 30 миллиардов рублей. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления банка «Траст» был выбран банк «ФК Открытие». Источник, близкий к банку, заявил тогда, что разница между заявленными и реальными активами «Траста» — составляет около 60 миллиардов рублей.
- Национальный банк «Траст» основан в 1995 году. «Траст» входил в топ-30 крупнейших банков страны.