Бывший топ-менеджер банка «Траст» задержан по делу о мошенничестве

Экс-заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар задержан в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дикусар был вызван на допрос в Главное следственного управление МВД Москвы. После допроса он был задержан. 21 мая следствие собирается ходатайствовать перед Тверским судом об избрании ему меры пресечения.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было ранее возбуждено московской полицией в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст». По данным полиции, подозреваемые вступили в сговор с целью хищения денежных средств, которые выводились из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

По версии следствия, подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, по которым на счета организаций были переведены 7,05 млрд рублей и 118,3 млн долларов, и перечислены на счета подконтрольных руководству банка физических и юридических лиц.