Банкам разрешили блокировать валютные контракты клиентов

Центробанк разрешил российским банкам отказывать клиентам в проведении операций в случае подозрений, что они осуществляются для легализации преступных доходов, пишут «Известия».

Изменения, дающие право отказывать как отечественным, так и зарубежным компаниям в приеме на обслуживание валютных контрактов и оформлении паспорта сделки при подозрении в попытке легализации преступных доходов или финансирования терроризма, внесены в инструкцию Банка России и уже вступили в силу.

При принятии решения банки могут руководствоваться собственными правилами внутреннего контроля, говорится в новой редакции инструкции.

Опрошенные изданием эксперты, считают, что действия ЦБ направлены на усиление борьбы с незаконными финансовыми операциями и вывод капитала из России.