Deutsche Bank проверит возможное отмывание денег в России на 6 миллиардов долларов

Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в связи с возможным отмыванием денег через российский филиал. По данным Bloomberg, банк проверяет сомнительные сделки 2011-2015 годов на 6 миллиардов долларов. В конечном счете эта сумма может вырасти.

Схема вывода денег из России могла быть такой. Российские клиенты покупали через Deutsche Bank на российской бирже акции за рубли, в то же время на Лондонской бирже банк покупал те же бумаги, но за доллары. В результате российские клиенты могли получить бумаги в Лондоне, которые впоследствии можно было продать за валюту. То есть фактически деньги переводились за рубеж без контроля.

Впервые о внутреннем расследовании в Deutsche Bank стало известно после публикации в немецком издании Manager Magazin 20 мая. Банк проводит расследование по запросу Центробанка России. В связи с разбирательством от работы отстранили руководителя отдела по работе с акциями Тим Визвел, а также сотрудники Динара Максутова и Георгий Бузник.

Стороны не комментируют расследование.

Роль сотрудников [в отмывании денег] пока устанавливается, говорят источники. (англ. яз.)

Bloomberg

• Deutsche Bank — один из крупнейших иностранных инвестбанков. В российском отделении работает около тысячи человек.
• За последние три года банк за различные нарушения (в том числе за маниуплирование с межбанковскими ставками LIBOR и EURIBOR) выплатил 7,1 миллиарда долларов.