Задержан бывший финдиректор банка «Траст»

Финансовый директор банка «Траст» был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств, сообщается на сайте МВД РФ. В пресс-службе компании «Открытие», которая занимается финансовым оздоровлением банка «Траст», редакции Slon заявили, что речь идет о бывшем финансовом директоре организации.

Следствие планирует подать ходатайство в Тверской районный суд Москвы об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Его имя в сообщении МВД не упоминается.

В публикации на сайте банка от декабря 2014 года указывалось, что финансовым директором организации в то время был Евгений Ромаков.

По данным следствия, с 2012 по 2014 год некоторые представители руководства банка заключили подложные кредитные договоры с рядом кипрских компаний и перевели по ним более семи млрд рублей и еще свыше $118,3 млн. Затем эти средства были перечислены на счета организаций, подконтрольных подозреваемым.

По факту хищений в апреле и мае 2015 года были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, которые затем были объединены в одно производство.

В конце мая бывшему заместителю председателя банка «Траст» Олегу Дикусару было предъявлено обвинение в мошенничестве. Он находится под арестом.

В декабре 2014 года Центробанк решил провести санацию «Траста» после того, как заподозрил бывшее руководство в фальсификации отчетности. Месяц спустя регулятор объявил о признаках вывода средств из кредитного учреждения. В мае 2015 года после проведения комплексной оценки активов и пассивов «Траста» выяснилось, что «дыра» в его капитале составляет 114 млрд рублей. Это является рекордом по объему недостачи средств в санируемых финансовых организациях.