Начато официальное расследование трансакций в московском филиале крупнейшего германского банка

Управление финансовых услуг Нью-Йорка начало расследование в связи с рядом подозрительных трансакций и случаев попытки подкупа сотрудников Deutsche Bank в Москве. Об этом вечером в понедельник сообщило агентство AFP.

Власти США начали официальное расследование в отношении крупнейшего германского банка Deutsche Bank AG и его деятельности в России. По данным агентства AFP, нью-йоркский корреспондент которого ссылается на сведения, полученные от лиц, знакомых с ситуацией, Управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование уже больше месяца.

Как Deutsche Bank заподозрил свою российскую «дочку» в отмывании

В центре внимания следователей — подозрительные сделки, осуществленные российскими клиентами по покупке ценных бумаг (сделки проводились в российских рублях) через московскую «дочку» Deutsche Bank, и одновременные сделки по тем же ценным бумагам и на ту же сумму, но уже в долларах, проводимые в Лондоне уже от имени самого банка. По мнению следователей, такие «зеркальные сделки» позволяли российским клиентам банка выводить значительные средства из России, при этом никак не уведомляя об этом соответствующие власти. Впервые о таких сделках сообщило еще в конце мая издание Manager Magazin.

Интерес американских следователей вызвал и декабрьский инцидент в Москве, когда один из российских клиентов Deutsche Bank пытался дать взятку сотруднику банка в обмен на возобновление трансакций с третьей стороной, которой было ранее отказано в услугах Deutsche Bank.

Зачем в штаб-квартиру Deutsche Bank наведалась прокуратура

По данным Bloomberg, на минувшей неделе в штаб-квартиру Deutsche Bank поступил официальный запрос на передачу американским следователям текстов электронных сообщений, внутренних циркуляров и служебных записок, списков клиентов и других материалов. В частности, затребованы полный список сотрудников банка, имевших отношение к подозрительным трансакциям, список клиентов, участвовавших в них, и информация о том, не подпадают ли эти клиенты под действие американских санкций.

«Мы принимаем активное участие в международных усилиях по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и принимаем самые жесткие меры в случае обнаружения нарушений»,— цитирует AFP представительницу банка, которая добавила, что банк уже начал собственное внутреннее расследование по сделкам 2011–2015 годов и в его рамках временно отстранил от работы ряд сотрудников в Москве. О расследовании банк уведомил регуляторов в Германии и Британии.

Расследование происходит в самое неудачное время: только что Deutsche Bank был оштрафован на $2,5 млрд в связи с махинациями с межбансковской ставкой LIBOR.

Филипп Ночевка

За что Deutsche Bank выписали штраф в $2,5 млрд

В апреле Минюст США и британское управление по надзору за финансовыми рынками сообщили, что Deutsche Bank заплатит американским и британским регуляторам штрафы и компенсации в общей сложности на $2,5 млрд. Банк подвергся наказанию за манипуляции со ставкой межбанковского кредитования LIBOR. Скандал вокруг манипуляций этой ставкой трейдерами ряда крупных западных банков стал одним из крупнейших корпоративных скандалов на финансовом рынке за последние годы. Читайте подробнее

Почему Deutsche Bank увеличивает масштабы внутреннего расследования

В июне в деле по отмыванию средств российских клиентов в Deutsche Bank появились новые подробности. Как стало известно, Deutsche Bank проверит в рамках внутреннего расследования подозрения по отмыванию порядка $6 млрд, принадлежащих российским клиентам банка. Ранее объем «отмытых» средств оценивался на уровне €100 млн. Читайте подробнее

За московским Deutsche Bank пришли из Нью-Йорка