С легализацией «преступных доходов» хотят бороться

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт правительства РФ.

«Законопроект предлагает распространить нормы ФЗ «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев»,– пишет издание.

Кроме того, новый законопроект вводит понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать форму коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и другое аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву. Законопроектом также расширяется понятие «клиент», к которому предлагается отнести иностранную структуру без образования юридического лица.

Эти изменения, сообщает «Коммерсант» могут повлечь обязанность таких организаций принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.