Росфинмониторинг и ЦБ хотят увеличить лимит анонимных операций

Минимальная сумма операции, не требующей идентификации банковского клиента, будет значительно увеличена с текущих 15 тыс. рублей до суммы в районе 40 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг и Центробанк.

Речь идёт о таких операциях, как приём банками и электронными платежными системами платежей от граждан, денежные переводы, купля-продажа валюты и пр.

Поправки, согласно концепции, должны быть внесены в антиотмывочный закон.

Как пояснил «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин, действующая планка была установленная в 2001 г. с учётом инфляции и сейчас она неудобна как банкам, так и клиентам.

Дело в том, что при операциях на сумму свыше 15 тыс. рублей банк должен проводить идентификацию клиента по паспорту и проверять документ на подлинность, а низкая планка приводит к необходимости проведения полной идентификации по большинству операций, уточняет газета.