Альфа-банк продолжает добиваться возбуждения уголовного дела по подозрению в мошенничестве с кредитными средствами со стороны «Группы Е4»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Таганский районный суд Москвы во вторник решил, что 8 июля заместитель прокурора ЦАО Москвы А.Н. Нестеров необоснованно отменил возбужденное за день до этого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Жалобу на действия Нестерова подал председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов, следует из решения суда (есть в распоряжении РБК).

Пресс-служба банка уточнила РБК, что в суде речь шла об уголовном деле, которое было возбуждено 7 июля по заявлению Альфа-банка с просьбой расследовать на предмет нарушений действия руководства «Группы Е4». Само дело, как следует из судебного решения, было возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Пресс-служба Таганского суда подтвердила РБК, что суд вынес решение по жалобе предправления Альфа-банка. На его обжалование отводится десять дней. РБК пока не удалось связаться с представителем прокуратуры ЦАО. Генпрокуратура до сих пор не ответила на июльский запрос РБК по поводу Е4.

История вопроса

Заявление с просьбой проверить действия руководства Е4 на предмет мошенничества в сфере кредитования Альфа-банк подал еще в январе 2015 года. Группа Е4 должна банку 10,9 млрд руб., из них 6,65 млрд руб. — кредиты, 5,2 млрд руб. было предоставлено в виде банковских гарантий, рассказывал ранее РБК близкий к банку источник. В прошлом году у компании начались проблемы с обслуживанием обязательств. К концу 2014 года общая сумма исков Альфа-банка к Е4 превысила 6 млрд руб.

Е4 уклоняется от переговорного процесса, сообщил РБК представитель Альфа-банка. «Банк будет добиваться привлечения к уголовной ответственности лиц, действия которых способствовали невозврату кредитов», — добавил он.

Представитель Е4 заявил РБК, что никаких обращений от правоохранительных органов в компанию за последние два месяца не поступало, об уголовном деле в Е4 также не слышали. «Мы ведем переговоры со всеми кредиторами, в том числе с Альфа-банком», — добавил он.

Продажа компании

С момента возникновения претензий со стороны Альфа-банка у Е4 успели смениться владельцы и менеджмент.

До июня 2015 года владельцем группы была кипрская компания Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. В июне Е4 сообщила, что 100% группы выкуплены частными инвесторами, один из которых — бывший сотрудник «Велес Капитала» Сергей Судаков. Кто остальные — не раскрывалось. Официально сообщалось, что cделку структурировал «Велес Капитал», а оперативное управление компанией будет осуществлять компания Alvarez & Marsal.

Представитель Абызова напоминает, что с момента поступления на госслужбу в 2012 году он не имел отношения к работе Е4, и в том числе к ее отношениям с Альфа-банком. Став министром, Абызов передал Е4 в доверительное управление компании Ru-Com.

Президентом Е4 с сентября 2012 года был бывший зампредправления «Роснано»
Андрей Малышев. После смены собственников он покинул компанию. Теперь Е4 возглавляет директор московского офиса Alvarez & Marsal Антон Аважанский. Малышев также является фигурантом по громкому делу в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда. Адвокат Малышева Ольга Козырева на этой неделе сообщала РБК, что ее подзащитный находится на лечении за рубежом и не вернется в Россию до второй половины сентября.

На конец 2014 года кредитный портфель Е4 составлял 12,5 млрд руб., еще около 9 млрд руб. — задолженность компании по «другим банковским продуктам», в том числе гарантиям. Крупнейшие кредиторы Е4 — Альфа-банк (6 млрд руб.), Сбербанк (около 4 млрд руб.), и «Глобэкс» (около 2 млрд руб.). В общей сложности с июня прошлого года к компании и ее предприятиям было подано больше 200 исков на общую сумму свыше 18 млрд руб. (по состоянию на весну 2015 года). Имущество компании на сумму более 3 млрд руб. было арестовано по искам Сбербанка и Альфа-банка. В июне сама Е4 сообщала, что Арбитражный суд Москвы ввел в отношении головной компании группы процедуру наблюдения.

Альфа-банк потребовал возобновить уголовное дело против Е4