Оригинал материала
Задержан подозреваемый в выводе из России 46 миллиардов долларов
В Москве задержан бизнесмен Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. По версии следствия, пишет «Коммерсант», Григорьев в составе преступной группы, в которую входили около 500 человек, организовал, в числе прочего, вывод за границу около 46 миллиардов долларов.
Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области в апреле 2015 года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Дело касается вывода из банка «Донинвест» незадолго до его банкротства в конце 2014 года более 1,1 миллиарда рублей.
Однако правоохранительные органы, по данным издания, больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся операциями по незаконному обналичиванию средств. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них уже лишились лицензий, но многие продолжают работать до сих пор.
По данным «Ъ», в ближайшее время дело в отношении Александра Григорьева планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД. Связано это с тем, что махинации, в которых, по версии правоохранителей, мог быть замешан бизнесмен, имели всероссийский масштаб.
- По данным следствия, через банки, участвовавшие в преступной схеме, только за последние четыре года из России было выведено около 46 миллиардов долларов — две трети всех средств, который, по данным ЦБ, были незаконно выведены за границу за этот период времени. Годовой оборот преступной группы составлял около одного триллиона рублей.
- Для вывода денег из страны преступная группа использовала так называемую молдавскую схему: заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. По истечении контракта одна из сторон не могла расплатиться с другой. Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги. Решение принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. Такая схема, отмечает «Коммерсант», прикрывала вывод средств.