Обыски проходили в рамках дела о мошенничестве

Накануне в Петербурге прошел ряд обысков в квартире председателя Совета директоров ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича и его отца владельца и председателя Совета директоров ООО «Илим Тимбер» Бориса Зингаревича. Как сообщил РБК Петербург источник, знакомый с ситуацией, следственные мероприятия проводились в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела в отношении руководства ЭСИХ.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению АО «Альфа-Банка». Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные столичного МВД, расследуется дело пока в отношении «неустановленных следствием лиц из числа руководителей холдинга» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, с мая 2013 года по февраль 2014 года Альфа-банк предоставил «ЭнергоСтройИнвест-Холдингу» в лице его фактического собственника Антона Зингаревича банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., которые были необходимы компании для заключения контрактов с государственным ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС).

ГК заключила контракты генерального подряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевого строительства, получив от заказчика авансовые платежи в сумме 10 млрд руб. Однако, по словам заявителя, подрядчик выполнил не все свои обязательства перед ФСК «ЕЭС», в итоге госкомпания потребовала от Альфа-банка выплат по гарантиям. Общий ущерб от действий ГК банк оценивает более чем в 2 млрд руб.

В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили РБК Петербург, что дело ведут московские правоохранители.

В пресс-службе «Альфа-Банка», в свою очередь, сообщили РБК Петербург: «Защищая интересы наших добросовестных клиентов-вкладчиков при возникновении спорных ситуаций в случаях с погашением просроченной задолженности мы, прежде всего, стремимся найти компромисс с компанией-должником. Однако, если конструктивный диалог выстроить не удается, мы используем все предусмотренные законодательством РФ меры для защиты интересов наших клиентов и банка. В случае с господами Зингаревичами мы удовлетворены ходом следствия».

В Петербурге прошли обыски у Зингаревичей