Суд Нью-Йорка по ходатайству компании Уильяма Браудера отвел защитников фирмы Prevezon Holdings в первом процессе по «закону Магнитского». Коллеги Браудера считают компанию причастной к отмыванию российских денег за рубежом

Суд Нью-Йорка (Фото: REUTERS 2015)

Судья Южного округа Нью-Йорка Томас Гриза дисквалифицировал юриста Джона Москоу и юридическую компанию BakerHostetler, которые представляют интересы компании Prevezon Holdings и аффилированных с ней структур в ходе первого процесса по «закону Магнитского». Решение судьи датировано 18 декабря, следует из электронной базы американского суда.

В решении также говорится, что юридическая компания Baker Botts не будет оказывать консультационные услуги. Из материалов суда следует, что BakerHostetler наняла Baker Botts для недопущения возможного конфликта интересов в «деле Prevezon».

Юристы Baker Botts занимаются защитой компаний Ferencoi Investments и Kolevins Ltd. Они также подозреваются в причастности к отмыванию средств, полученных незаконных путем в России.

Основанием для решения суда стало ходатайство одной из сторон процесса — фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Оно было подано 15 декабря.

Единственным владельцем Prevezon Holdings является Денис Кацыв — сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. По словам юриста Марка Цимрота из BakerHostetler, который представляет интересы Prevezon Holdings и связанных с ней компаний, процесс имеет гражданский, а не уголовный характер, в нем Кацыв не является ответчиком и не может понести никакого иного наказания, кроме конфискации собственности.

Суть дела

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала преследование Prevezon Holdings в сентябре 2013 года после обращения Браудера и Hermitage Capital Management. Prevezon Holdings и связанные с ней структуры подозреваются в отмывании средств, полученных в результате хищений в России. Речь идет о $1,93 млн, которые якобы являются частью $230 млн (5,4 млрд руб. по курсу на 2008 год), полученных в результате мошеннической схемы, о которой рассказал семь лет назад работавший с компанией Браудера аудитор Сергей Магнитский. Российские правоохранительные органы считают их обоих соучастниками в хищении этих средств из российского бюджета. Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в СИЗО год спустя. Дело против него до сих пор не закрыто.

Конфликт интересов

Hermitage Capital Management в своем ходатайстве утверждала, что участие в процессе Москоу и компании BakerHostetler будет являться нарушением адвокатской этики, так как в 2008 году компания и лично Москоу представляли интересы Hermitage Capital, а уже в сентябре 2013 года были наняты защищать Prevezon Holdings.

Представитель Hermitage Capital пояснил РБК, что в 2008 году компания наняла Москоу и BakerHostetler «в связи с острой ситуацией, возникшей у российских юристов, представлявших Hermitage Capital в России». Как говорится на ресурсе «Правосудие для Сергея Магнитского», который поддерживается Hermitage Capital, Москоу стал участвовать в защите Магнитского на второй день после его ареста.

По словам представителя Hermitage Capital Management, ходатайство о дисквалификации Москоу и BakerHostetler было подано после письменных обвинений последней в адрес Hermitage в совершении хищения российских средств. В Hermitage Capital Management утверждают, что их жалобы на действия Москоу и BakerHostetler остались без ответа, что и потребовало обращения в суд.

Ресурс «Правосудие для Сергея Магнитского» обратил внимание, что действия Москоу и BakerHostetler нарушали пункт 1.9 свода правил профессиональной этики юристов Нью-Йорка (.pdf). Он запрещает юристам работать против их бывших клиентов, если на то отсутствует письменное согласие последних.

Слушания по «делу Prevezon» должны начаться 6 января. Юристы Prevezon Holdings намерены обжаловать действия судьи. Один из ее адвокатов и сотрудник BakerHostetler Марк Цимрот заявил РБК, что они не согласны с отводом. «Суд ошибочно лишил ответчиков их долговременного защитника за три недели до начала самого процесса. Действия судьи противоречат его собственному решению, принятому год назад, в котором он подтвердил право наших клиентов выбрать защитника по своему усмотрению. Наши клиенты были лишены возможности оспорить это решение».

Российский адвокат Кацыва Наталия Весельницкая у себя в Facebook раскритиковала решение судьи. «Это произошло сразу после того, как мы в едином адвокатском пуле получили подтверждения от сотрудников Эрмитаж Кэпитал, HSBC и их дочерних структур, что история, рассказанная Браудером, — от начала до конца ложь», — написала она.

Защите компаний Кацыва дали отвод на процессе по «закону Магнитского»