ЦБ раскрыл неформальную группу выводящих средства банков

Банк России обнаружил неформальную группу из девяти финансовых организаций, действовавших в интересах одних и тех же акционеров и выводивших средства вкладчиков в подконтрольные тем компании. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, в группу входят Анталбанк (крупнейший банк в группе), Лада-Кредит, Дорис-Банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-БАНК и банк «Максимум». Все организации были лишены лицензий в сентябре–ноябре текущего года.

Как указывает регулятор, все входящие в группу банки проводили агрессивную политику привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные. При этом некоторые из финорганизаций осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений, а средства вкладчиков размещались в активы низкого качества.

В результате на момент отзыва лицензий обязательства всех девяти банков достигли 40 млрд рублей. Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию о финансовых операциях, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банков группы и имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

В середине ноября МВД опубликовало список 19 банков, которые вывели из России в Молдавию около 700 млрд рублей. В их числе были Анталбанк и банк «Западный». Бывшему владельцу «Западного» Александру Григорьеву в ноябре было предъявлено обвинение в мошенничестве. Его подозревают в организации группы, которая за последние четыре года могла вывести из РФ за границу около $46 млрд.