ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка

Банк России принял решение с 21 января отозвать лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Внешпромбанк (г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора. Кроме того, отозваны лицензии у АКБ «Турбобанк» и АО «Мираф-Банк».

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности капитала ниже 2%.

А также снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

Кроме это, банк неоднократно нарушал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём».

«На протяжении длительного времени руководством ООО "Внешпромбанк" проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчётность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка.

Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчётности на базе первичных документов, в т.ч. выписок по корреспондентским счётам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов», – говорится в сообщении регулятора.

Как пишет РБК, выводимые активы могли быть инвестированы в объекты недвижимости, дорогостоящие транспортные средства, доли участия в коммерческих предприятиях, финансовые инструменты и другое имущество, которое юридически может находиться под контролем лиц, формально не имеющих отношение к Внешпромбанку.

По предварительной информации ЦБ, указанное имущество может находиться как в России, так и за рубежом, в частности, в США и Европе.

Банк России ведёт работу по предоставлению правоохранительным органам необходимой информации для установления лиц, ответственных за осуществление противоправных действий.

«Дыра» в капитале кредитной организации, пишет ТАСС, составила около 187,4 млрд руб., банк занимал 40-е место в банковской системе РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что во Внешпромбанке были размещены средства Олимпийского комитета России, предназначенные на подготовку спортсменов к летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Также среди вкладчиков Внешпромбанка оказались жёны министра обороны Сергея Шойгу и вице-премьера Дмитрия Козака.

Кроме того, источники РБК, близкие Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что во Внешпромбанке зависли 1,5 млрд руб. Московской патриархии.