В Москве задержали лжебанкиров с годовым оборотом в 2,5 млрд рублей

Сотрудники московской полиции задержали девятерых лжебанкиров, занимавшихся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, группа «теневых банкиров» организовала схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств.

Оперативники провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов и в офисах, где осуществлялась незаконная деятельность. В ходе рейдов были изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации и свыше 35 млн рублей наличными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). Двое лидеров преступной группы задержаны, в отношении семерых ее участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.