В петербургские отделения Райффайзенбанка пришли с обысками

В двух отделениях Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге начались обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Обыски в офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге на Садовой, 10, и Мойке, 36, связаны с выемкой клиентских документов. Офисы временно не работают с клиентами. Ближайшее отделение “Невское” по адресу Стремянная, 21/5 и другие отделения банка в Петербурге работают в обычном режиме», – сказали агентству в банке.

Как пишет петербургское издание «Фонтанка», следственные действия проходят в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Оно было открыто в конце 2015 года, тогда же следователи и экономическая полиция проводили обыски в Невском банке и Турбобанке.

Речь идет о незаконном обналичивании, которое вели юридические лица, связанные с банками, уточняет «Фонтанка».

Как предполагает по версии следствия, компании, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Фирмы предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.