Росалкогольрегулирование подало судебные иски на аннулирование лицензий пяти кабардинских заводов, выпускавших продукцию для крупнейшего торговца водкой — компании «Статус-групп». Лидеру рынка придется переносить розлив

Производство алкогольной продукции на заводе (Фото: Виталий Белоусов/ТАСС)

Операция «Ликвидация»

Как следует из базы Высшего арбитражного суда, в период с 14 по 21 марта региональное управление Росалкогольрегулирования (РАР) по Северо-Кавказскому федеральному округу подало в Арбитражный суд по Кабардино-Балкарской Республике пять исков к ликеро-водочным заводам (ЛВЗ). В качестве ответчиков выступают компании ООО «Гермес Ника», ООО «ЛВЗ «Майский», ООО «Антарес», ООО «Атлантис» и ООО «Минерал Плюс», зарегистрированные в разных городах республики.

Из выложенных на сайте определений суда по искам к «Майскому» и «Гермес Нике» следует, что регулятор требует аннулировать у них лицензии на производство алкогольной продукции. В отношении остальных заводов требования те же, уточнил РБК представитель РАР Александр Куликов.

Действие лицензий этих производителей было приостановлено решением РАР еще раньше, водка на их предприятиях не производится с февраля 2016 года, рассказал Куликов. Из реестра лицензий РАР следует, что действие лицензий всех этих заводов, а также еще одного, кабардинского ЛВЗ «Рус-Алка», было приостановлено в период с 19 февраля по 4 марта нынешнего года. Поводом для лишения предприятий лицензий послужило нарушение положений федерального закона «О госрегулировании алкогольного рынка» (171-ФЗ): компании предоставляли регулятору заведомо ложные сведения об объемах производства алкогольной продукции, что позволяло им уходить от уплаты акциза, пояснил Куликов.

Все пять заводов, чьи лицензии оказались под угрозой аннулирования, на протяжении 2015 года разливали водку для компании «Статус-групп», крупнейшего по итогам прошлого года продавца водки в России. Информация о ботлерах водки «Статус-групп» была размещена на этикетках продукции компании, выпущенной в прошлом году. Согласно данным Роспатента, все эти заводы имели лицензионные соглашения на выпуск водочных брендов из портфеля «Статус-групп», в числе которых как собственные марки компании, так и бренды госкомпании «Росспиртпром» и государственного ФКП «Союзплодоимпорт». По информации на официальном сайте «Статус-групп», компания является эксклюзивным дистрибьютором брендов «Росспиртпрома». Факт партнерства РБК подтверждали в пресс-службе госкомпании.

Первые сообщения о заведении уголовных дел в отношении руководителей предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики (КБР) появились в сентябре 2015 года. Тогда Следственный комитет по КБР сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении генеральных директоров семи кабардинских ЛВЗ — «Атлантис», «Оникс», «Орион», «ЛВЗ «Майский», «Гермес Ника», «Эверест» и «Антарес» по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда сумма не уплаченных предприятиями налогов оценивалась силовиками в 2,2 млрд руб. В ходе дальнейшего расследования сумма, которой недосчитался бюджет, выросла до 24 млрд руб., а число заведенных уголовных дел — до 11, рассказывал 16 марта министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства. Комментируя ход расследования, он назвал этот случай частью работы по мобилизации дополнительных средств в бюджет.

«Нет никаких сомнений, что требования регулятора будут удовлетворены в суде, — говорит глава юридической компании «Ладонин и партнеры» Алексей Ладонин. — Когда доказаны умышленные действия по фиксации неверных сведений об объемах производства алкоголя, аннулирование лицензии происходит в 99% случаев. А с учетом такого резонанса и внимания со стороны руководства страны иного исхода ожидать не приходится».

По данным Министерства финансов КБР, не уплаченная водочниками сумма 24 млрд руб. практически равна всей доходной части республиканского бюджета: в 2015 году она составила 27,1 млрд руб.

Абсолютный лидер

Партнер кабардинских заводов компания «Статус-групп», по данным, основанным на мониторинге Nielsen, к концу 2015 года стала абсолютным лидером на оптовом рынке водки с долей 18,4%. А доля брендов «Статус-групп» в сетевом ретейле к концу года достигла 23%, то есть практически каждая четвертая бутылка водки, купленная в сетях, была под маркой из портфеля «Статус-групп». Компания специализируется на самых дешевых брендах в категории 185–200 руб. за пол-литровую бутылку — «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка» и других.

После остановки производства на кабардинских заводах стало известно, что «Статус-групп» договорилась о розливе части своих водочных марок на мощностях крупнейшего водочного производителя России — казанской компании «Татспиртпром». Представитель последней подтверждал РБК эту информацию. Однако в четверг представитель «Татспиртпрома» сообщил, что в ходе переговоров сторонам не удалось «достичь договоренности о взаимовыгодных условиях сотрудничества», в связи с чем планы производства продукции «Статус-групп» на заводах в Татарстане отменены.

Менеджеры нескольких крупных компаний алкогольного рынка выражали уверенность, что «Статус-групп» связана с миллиардером Василием Анисимовым. Сам Анисимов свою причастность к этому бизнесу неоднократно отрицал. В рамках расследования «кабардинского дела» в московском офисе «Статус-групп» прошли следственные мероприятия и выемка документов, рассказывал РБК директор по продажам компании Сергей Попов. По данным источника, знакомого с ходом следствия, обвинения руководству «Статус-групп» по делу о неуплате налогов кабардинскими заводами не будет предъявлено: компания закупала водку у завода не напрямую, а через компанию-прокладку, следовательно, является добросовестным приобретателем и доказать ее информированность и заинтересованность в схемах по уклонению от уплаты акцизов крайне сложно.

Новое партнерство

Согласно информации на этикетках водок «Статус-групп», помимо пяти предприятий, чьи лицензии могут быть аннулированы, водку для дистрибьютора выпускали еще как минимум четыре завода из Кабардино-Балкарии — ООО «Рус-Алка», ООО «Орион», ООО «Оникс» и ООО «Эверест». Действие их лицензий также приостановлено в феврале—марте 2016 года, однако заявлений в суд на аннулирование лицензий пока не подано. По словам Куликова из РАР, это может быть сделано в ближайшее время. По данным ЕГРЮЛ, все кабардинские заводы, занимавшиеся розливом продукции для «Статус-групп», принадлежат разным физлицам с кавказскими фамилиями и не связаны ни между собой, ни со «Статус-групп», ни с каким-либо известным алкогольным холдингом.

Получить комментарии у представителей кабардинских компаний РБК не удалось: официальные сайты у заводов отсутствуют, телефоны, указанные при регистрации, отключены или не отвечают.

Как следует из данных базы СПАРК, в начале 2016 года два из этих предприятий — «Оникс» и «Эверест» успели перерегистрироваться в городе Лагань Республики Калмыкия. Кроме того, «Оникс» и «Орион» находятся в процессе реорганизации — оба присоединились к недавно созданным московским компаниям «Максигрупп» и «Мидлайт» соответственно.

«Это довольно распространенная на российском рынке практика: реорганизация может дать возможность собственникам предприятий уйти от обязательств перед кредиторами и бюджетом, — рассуждает руководитель юридической компании, занимающейся сопровождением алкогольного бизнеса, попросивший об анонимности. — При реорганизации не происходит банкротства юрлица, но все его обязательства переходят на организацию, часто оказывающуюся пустышкой, оформленной на какое-нибудь подставное лицо».

Федеральная служба безопасности совместно с Федеральной налоговой службой начали проводить оперативные мероприятия в Кабардино-Балкарии и в Москве с 16 февраля 2016 года по поручению президента Владимира Путина, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. В офисах нескольких ликеро-водочных заводов, а также «Статус-групп» были изъяты документы, которые могут стать основанием для возбуждения уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов. Как объясняли собеседники газеты, надзорные органы обнаружили схему, запущенную 11 ЛВЗ в Кабардино-Балкарии в 2015 году. По ней в ЕГАИС отражались значительно большие суммы акциза, чем в декларациях, что приводило к росту налоговой задолженности. В совокупности заводы в 2015 году задекларировали на 23,9 млрд руб. меньше акцизов, чем было зафиксировано в системе ЕГАИС. Взыскать налоговикам удалось только 1,871 млрд руб. Названия заводов издание не приводило; по информации источника РБК в правительстве, речь идет о партнерах «Статус-групп».

В пресс-службе Росалкогольрегулирования рассказали, что контрольные мероприятия с участием силовых ведомств на территории Кабардино-Балкарии все еще продолжаются, и пообещали предоставить дополнительную информацию по их итогам позже.

Партнеры крупнейшего продавца водки в России лишатся лицензии