Грандиозная утечка «панамских документов» повышает риск новых санкций США против людей, считающихся близкими к Владимиру Путину, и связанных с ними компаний, следует из ответа Минфина США РБК и комментариев экспертов

Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, в частности, свидетельствуют, что к обходу действующих санкций против людей из окружения Путина могут быть причастны миноритарный акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин и бывшая кипрская «дочка» ВТБ — RCB Bank. Подразделение Минфина США, ответственное за санкции, OFAC отказалось комментировать конкретные находки международных журналистов-расследователей. Но представитель Минфина США в ответ на вопросы РБК подчеркнул, что «американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации — как публичные, так и непубличные».

Виолончелист Сергей Ролдугин — один из немногих в окружении Путина, кто избежал американских санкций весной 2014 года, когда в черный список попали совладельцы банка «Россия» Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Геннадий Тимченко, сам банк, экс-глава РЖД Владимир Якунин, братья Аркадий и Борис Ротенберги. Банк «Россия», охарактеризованный Минфином США как «личный банк» высокопоставленных российских чиновников, «очевидно, пытался использовать эту лазейку» [то, что Ролдугин не попал под санкции], пишет The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании. В 2014 году, после введения санкций против банка «Россия» и его владельцев, швейцарский юрист Андрес Баумгартнер помог открыть секретный счет в швейцарской «дочке» Газпромбанка для офшора International Media Overseas, принадлежащего Ролдугину, пишет издание.

OFAC, как правило, «очень озабочено проблемой обхода существующих санкций: если про какое-то лицо выясняется, что оно помогает обходить действующие санкции, OFAC может внести его в список SDN (лица, чьи активы в американской юрисдикции блокируются), говорит РБК юрист американской Jacobson Burton Kelly PLLC Дуг Джейкобсон, специализирующийся на санкциях. При этом OFAC может опираться на любые источники информации, включая журналистские данные, отмечает юрист. В июле и декабре прошлого года OFAC уже вводила санкции против лиц, которые, по данным службы, помогали ранее внесенным в черный список фигурам и тем самым содействовали обходу санкций: именно так в списке OFAC оказались Роман Ротенберг и различные структуры, связанные с Тимченко и братьями Ротенбергами.

Под риск санкций из-за «панамской» утечки подпадают и две компании — крупнейший в России продавец телерекламы «Видео Интернешнл» (Vi) и кипрский RCB Bank, на 46% принадлежащий ВТБ. Как утверждают журналисты-расследователи, одним из основных источников финансирования для офшорных компаний, связанных с Ролдугиным, были значительные необеспеченные кредиты от RCB Bank, не поддающиеся коммерческой логике. The Guardian передает слова своего «высокопоставленного источника в Москве», который описывает RCB как «частный кошелек» для высших государственных лиц. Сам банк называет подобные обвинения ничем не подкрепленными, «RCB Bank строго соблюдает требования законодательства», сообщила в понедельник его пресс-служба.

До сентября 2014 года ВТБ владел 60% кипрского банка, пока RCB не провел допэмиссию, которую выкупила частная группа «Открытие». За счет этой сделки RCB перестал подпадать под автоматические секторальные санкции (ограничения на финансирование) против группы ВТБ. «Благодаря снижению доли ВТБ кипрская «дочка» смогла избежать подпадания под геополитические санкции ЕС и США и свободно работать с западным финансированием», — объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его мнению, если западные власти заинтересуются выводами журналистского расследования, у RCB появятся потенциальные риски, связанные с возможностью проведения проверок со стороны OFAC. Сейчас RCB не входит в группу ВТБ (госбанку принадлежит только 46% акций) и не числится в санкционных списках. Однако ВТБ продолжает выдавать и гарантировать большинство кредитов RCB: по данным Moody's, на середину 2015 года на такие займы приходилось 70% кредитного портфеля кипрского банка.

«Если мы фиксируем случаи нарушения санкций и у нас есть доказательства, чтобы построить юридическую базу, мы действуем в соответствии с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — говорит РБК представитель американского Минфина.

Из «панамского архива» также следует, что Ролдугин в 2010–2015 годах был секретным акционером Vi — через кипрскую Med Media Network, чьи бенефициары ранее не были известны. Документы Mossack Fonseca показывают, что владельцем 100% Med Media является офшор Ролдугина International Media Overseas. Ролдугин контролировал 20% Vi по крайней мере до 2015 года, когда пакет был передан офшору из Белиза Robertson Financial, бенефициары которого не установлены.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык Новое лидерство: как управлять бизнесом в условиях неопределенности Сила окружения: как лидеру расти вместе с командой Словарик диктатора: какие 6 фраз выдадут авторитарного управленца Психология в бизнесе: 6 типов деструктивного руководства Руководитель, от которого не уходят: как заслужить лояльность подчиненных Рост пирога. Как великие компании достигают целей и получают прибыль «Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP Фотогалерея

Источник в Vi сказал РБК, что в компании никогда не интересовались конечными бенефициарами офшоров, полагая, что те так или иначе принадлежат структурам банка «Россия». От официальных комментариев представитель Vi в понедельник отказался.

В 2014 году, когда Юрий Ковальчук и банк «Россия» оказались под санкциями, Vi начал получать множество запросов о структуре акционеров от крупнейших рекламодателей — американских и европейских производителей товаров массового спроса, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в агентстве и крупных рекламных агентствах. По данным издания, иностранные рекламодатели опасались, что могут нарушить условия санкций, работая с компанией, подконтрольной банку «Россия». Непростое положение Vi также стало одним из поводов для разработки идеи единого селлера. Эту идею в 2014 году активно продвигал Михаил Лесин, тогда возглавлявший холдинг «Газпром-Медиа». Как пишут «Ведомости», и в 2014 году, и сейчас проект единого селлера во многом связан с желанием вывести Vi из-под риска санкций. Этот риск будет еще выше, когда будет опубликована информация, что Ролдугин — партнер Ковальчука и друг Путина — также был совладельцем Vi, сообщает издание со ссылкой на сотрудника агентства.

Представитель Госдепартамента США сказал РБК, что американское правительство «не комментирует утечки». Джейкобсон из Jacobson Burton Kelly не сомневается, что «документы Mossack Fonseca Минфину США интересны и OFAC тщательно изучит информацию». Впрочем, есть и потенциальная загвоздка: не факт, что OFAC сможет использовать информацию, полученную с нарушением адвокатской тайны и раскрытую без согласия клиентов панамской конторы (Mossack Fonseca утверждает, что ее серверы были взломаны). «В лучшем случае OFAC может попытаться использовать знание, полученное из этого досье, чтобы на его базе разработать незапятнанные доказательства, которые оправдают наложение санкций на лиц, причастных к обходу существующих санкций», — считает юрист вашингтонской Bryan Cave Клиф Бернс, специализирующийся на санкциях.

После публикации этой статьи RCB Bank предоставил РБК расширенный комментарий, который заключается в следующем:

RCB Bank Ltd — это банк, действующий в соответствии с законодательством Республики Кипр и включенный в Единый надзорный механизм (SSM) Европейского центрального банка. Банк неукоснительно соблюдает все требования и ограничения, включая санкции, введенные властями США и Евросоюза. RCB Bank, в соответствии с применимым законодательством Республики Кипр, никогда не раскрывает третьим сторонам, включая СМИ, информацию, относящуюся к его клиентам, их операциям и транзакциям.

Представитель банка также заявил РБК, что Сергей Ролдугин никогда не был клиентом банка ни как частное лицо, ни как бенефициар каких-либо компаний, которые держат счета в RCB Bank.

Независимо от лиц или компаний, которые упоминаются в расследовании [международного консорциума журналистов], RCB Bank никогда не предоставлял и не предоставляет необеспеченные займы. При выдаче займов RCB Bank выполняет все необходимые процедуры и, в частности, всегда в полной мере понимает цели планируемых транзакций. Соблюдение банком установленных процедур неоднократно и тщательно проверялось Центральным банком Кипра и ЕЦБ. Вместе с тем RCB Bank добровольно передал вопросы и документы, полученные от журналистов за неделю до публикации, компетентным властям Кипра, чтобы те смогли произвести собственную независимую оценку.

RCB Bank не оказывал и не оказывает никаких услуг лицам, включенным в санкционные списки, и не помогает таким лицам или компаниям обходить санкционные ограничения. Более того, вопросы, которые мы получили от журналистов в рамках их расследования, относятся к транзакциям, выполненным в 2009—2011 годах, за два года до кипрского финансового кризиса и за три года до введения первых санкций в отношении России.

После кипрского кризиса RCB Bank пересмотрел свою стратегию. Ради улучшения операционной стабильности банк принял решение в декабре 2013 года открыть филиал в Люксембурге (это произошло в феврале 2014 года) и перейти к дальнейшему расширению и развитию своих операций на Кипре и в других европейских странах. В связи с этим банк решил увеличить уставный капитал и привлечь нового стратегического инвестора, финансовую корпорацию «Открытие», вторую по величине частную банковскую группу в России. Поэтому утверждение, что увеличение капитала RCB Bank было направлено на то, чтобы избежать санкций, иррационально и некорректно.

Банк ВТБ также выпустил комментарий, который заключается в следующем:

В состав группы ВТБ кипрский RCB Bank входил до 2014 года, последние полтора года ВТБ — основной акционер RCB, сообщила пресс-служба ВТБ. «В этой связи заявляем, что в группе ВТБ все кредиты выдаются в строгом соответствии с политикой рисков, требованиями регуляторных органов и законодательства. Нам как акционеру банка известно, что RCB Bank не выдавал и не выдает необеспеченные кредиты, его деятельность регулируется европейским Центробанком и соответствует всем требованиям, предъявляемым ЕЦБ», — говорится в сообщении ВТБ.

США изучат «панамские документы» в контексте новых санкций против России