Оригинал материала
Бизнесмены на два фронта
Задержанный сотрудниками СБУ в Киеве совладелец крупного столичного бизнес-холдинга KVV Group Евгений Казьмин известен крымчанам как бывший депутат Севастопольского горсовета от Партии регионов и бизнесмен, заявивший о себе в строительной сфере города. Шевченковский райсуд Киева арестовал Евгения Казьмина до 26 июня. Согласно материалам дела, он подозревается в финансировании сепаратизма на полуострове. Сам подсудимый свою вину отрицает, заявляя, что сразу же после аннексии Крыма вывел свой бизнес на материковую Украину и к крымским активам больше не имеет отношения.
Евгений Казьмин был задержан сотрудниками СБУ в Киеве вечером 28 апреля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного свержения конституционного порядка или захвата государственной власти, изменения пределов территории или государственной границы Украины). Сведения об этом уголовном производстве были внесены в Единый реестр досудебных расследований еще 16 марта этого года. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.
Суть дела
Согласно материалам дела, инкриминируемые Евгению Казьмину противоправные действия заключаются в «финансировании органов Российской Федерации путем уплаты налогов, сборов и других платежей, совершенных с целью изменения пределов территории или государственной границы Украины». Следствие подозревает его в том, что под его непосредственным руководством в Крыму строится жилье, часть из которого предназначена для бесплатного предоставления сотрудникам ФСБ России и Министерства внутренних дел России.
Следует отметить, что Евгений Казьмин хоть и являлся на момент российской аннексии Крыма депутатом Севастопольского горсовета, однако в списке разыскиваемых СБУ его коллег отсутствует.
Бизнесмен также отметил, что имеет работу и постоянное место жительства в Киеве, где живет вместе с семьей, регулярно является на допросы и не собирается препятствовать ходу следствия. В ходе заседания суда сам экс-депутат все подозрения опроверг, заявив, что является добропорядочным гражданином Украины, не совершал никаких действий, в которые его подозревают и «не может нести ответственность за действия директоров предприятий, которые вынужденно работают на оккупированной территории АРК».
В итоге Шевченковский райсуд Киева постановил арестовать его до 26 июня.
Между тем, заявления Евгения Казьмина в суде, касающиеся невозможности его влияния на крымские активы, вызывают вопросы, ответы на которые мы предлагаем найти с помощью документов.
О спасении бизнеса от санкций
Следует отметить, что бизнесмен не впервые отрицает свою причастность к крымским активам после российской аннексии Крыма. В октябре прошлого года в интервью изданию «Деловая столица» он заявил, что перевел их на материковую часть Украины, спасая от западных санкций. «Бизнес я весь перевел. Официальные представители властей подтвердили, что на нас не распространяются никакие европейские санкции. Это заявили чиновники страны-члена Евросоюза. Кроме того, основным бизнесом были железнодорожные поставки, и это направление просто-напросто уже полтора года перекрыто полностью. Что касается девелоперских проектов, то этот бизнес на сегодняшний день принадлежит моим родственникам, у которых не осталось иного выбора, как остаться там», – заявлял он.
Основной бизнес Евгения Казьмина на материке связан с холдингом KVV Group, который имеет несколько направлений деятельности. Среди них – сбор и переработка металлолома и строительство. Бизнесмен также является акционером Коммерческого индустриального банка и недавно заявлял о намерении его купить.
В октябре прошлого года KVV Group также выплатила все долги столичного машиностроительного предприятия «АТЕК», в истории о банкротстве которого звучали заявления о рейдерстве.
Группа компаний КВВ известна в Киеве многими строительными проектами. Например, «КВВ Строй» возводит на печерских холмах в столице жилой квартал.
На форумах сайтов недвижимости представители компании предлагают купить здесь жилье, используя в качестве рекламы репутацию и проекты севастопольского ООО «Карбон».
На 82,5 гектарах эта же фирма строит жилой квартал в Буче Киевской области. Партнером по проекту является «КВВ Девелопмент». Эта компания еще встретится нам в истории с крымскими активами арестованного бизнесмена.
ООО «КВВ Строй» владеет частная компания с ограниченной ответственностью «КВВ Девелопмент ЛТД», зарегистрированная в Лондоне. Конечным ее бенефициарным собственником значится Евгений Казьмин.
Севастопольские родственники
Оставшийся в Крыму бизнес большой семьи Казьминых обширен. Самым известным его направлением является строительство. ООО «Карбон», ранее принадлежавшее Евгению Казьмину, много лет активно строило недвижимость в Севастополе и других регионах полуострова.
В ноябре 2014 года предприятие перерегистрировали по российскому законодательству. Тогда из учредителей и руководителей исчезло имя Евгения Казьмина. На данный момент фирмой владеет брат арестованного – Владислав Казьмин.
В государственном Реестре предприятий и организаций России мы нашли еще три одноименных предприятия с одинаковыми адресами регистрации в Севастополе. Два из них учредили кипрская компания ООО «Корсита Холдингс Лимитед» вместе с уже упомянутым Владиславом Казьминым и еще одним членом семьи – Татьяной Казьминой.
Более интересен перечень владельцев ООО «Карбон проект», зарегистрированного в российском реестре в ноябре 2014 года. Предприятие занимается топографо-геодезической деятельностью, электромонтажными работами, землеустройством, покупкой и продажей земельных участков. Учреждено севастопольским ООО «Стройпроминвест», которым, в свою очередь, владеют Василий Казьмин (возможно, отец арестованного бизнесмена) и принадлежащее ему ООО «Фонд исследований и развития», зарегистрированное в декабре прошлого года на материковой Украине с юридическим адресом в Киеве.
Управляющей компанией ООО «Стройпроминвест» значится «КВВ Девелопмент» – уже известный нам партнер Евгения Казьмина по проекту строительства в Буче.
Этот не полный перечень примеров того, как семья Казьминых с помощью офшорных компаний ведет бизнес на два фронта. И, судя по словам арестованного, ближайшие родственники при этом не пересекаются и не имеют возможности влиять друг на друга.