Совладельцы лишенного лицензии Нота-банка арестованы по делу о мошенничестве
Совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохин арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Арест санкционировал Тверской суд Москвы. Когда именно это произошло, издание не сообщает. По делу также проходит бывший финансовый директор банка Галина Марчукова.
По данным газеты, дело в отношении Ерохиных было заведено после обращения бывшей компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест» в правоохранительные органы, о котором стало известно в октябре 2015 года. Тогда компания заявила, что в августе 2015 года внесла в Нота-банк депозит на 1,5 миллиарда рублей для получения гарантии на сумму 2,2 миллиарда.
В октябре, после введения в банке временной администрации, «Мостотрест» решил забрать деньги, но сделать этого уже не удалось. По мнению следствия, Дмитрий Ерохин, занимавший в банке пост председателя правления, был осведомлен, что учреждение не сможет исполнить обязательства.
Сейчас, по данным источника «Ъ», в уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам. Суды удовлетворили требования АСВ, проводящего ликвидацию Нота-банка, о взыскании с таких заемщиков более 834 млн руб., однако половину этой суммы вернуть не удалось, поскольку у должников не оказалось ни денег, ни имущества, на которые можно было бы обратить взыскание.
- В октябре 2015 года Центробанк ввел временную администрацию в Нота-банке, входившем в первую сотню российских банков по величине активов, и объявил мораторий на выдачу денег кредиторам. В ноябре ЦБ отозвал у Нота-банка лицензию. Сообщалось, что превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 миллиардов рублей.