Следователи назвали несколько версий появления миллиардов Дмитрия Захарченко

Как стало известно газете «Коммерсант», в качестве одной из версий расследования громкого уголовного дела следствие рассматривает семейный бизнес полковника.

По данным источника издания в банковских кругах, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу.

Таким образом, Захарченко-старший вместе с сыном помогали минимизировать потери банкирам перед тем, как ЦБ отзывал у них лицензии.

По некоторым данным, клиентом полковника и его отца были и владельцы Нота-банка, который потерял лицензию в ноябре 2015 г. Напомним, сейчас расследуется дело о пропаже из банка 26 млрд руб.

По информации газеты «Коммерсант», существует и другая версия происхождения денег.

В ней речь идет о существовании целой организованной группы, которую контролировал Захарченко и его коллеги.

По версии следствия, банда занималась незаконным обналичиванием и выводом денег за границу.

По этой версии квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

Накануне «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах оффшорных фирм, которые зарегистрированы на отца Дмитрия Захарченко.

По данным спецслужб, всего в швейцарских банках обнаружено 6 счетов на общую сумму €300 млн.

Напомним, полковник Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).