ФСБ заподозрили в создании схемы отмывания денег через Молдавию

Схему по отмыванию денег из России через банки Молдавии организовала ФСБ, пишет Reuters со ссылкой на анонимных молдавских чиновников.

По их словам, разведка Молдавии получила детальные свидетельства, что отдельные сотрудники российской спецслужбы и бизнесмен Вячеслав Платон стояли за легализацией $22 млрд, выведенных из России. Платон в разговоре с Reuters отверг причастность к каким-либо правонарушениям.

Беседовавшие с агентством молдавские чиновники рассказали о существующей, по их мнению, кампании, цель которой – провалить молдавское расследование об отмывании денег из России.

Частью этой кампании, сказали источники издания, стали многочисленные случаи «преследования» должностных лиц Молдавии. Как утверждает молдавское МВД, властям известно о «десятках случаев», когда чиновников Молдавии останавливали при въезде в Россию.

Заместитель генерального прокурора республики Юрий Гараба сказал Reuters, что в январе его остановили в московском аэропорту и отвели на допрос.

По мнению источников агентства, за «преследованиями» стоит не Кремль, а ФСБ, которая не заинтересована в расследовании отмывания денег.

Как пишет молдавский портал Ava.md, власти республики выяснили, что российская спецслужба также координировала действия Платона в деле о подкупе молдавских депутатов. В частности, экс-министр юстиции Ион Морей Молдавии якобы по указу сотрудников ФСБ Зулкаида Каидова и Алексея Царева пытался повлиять на следствие.

Сообщалось, что, согласно материалам дела, люди, пытавшиеся подкупить депутатов, связаны с Россией и преследуют цель установить контроль над молдавским парламентом.

Как считают собеседники Reuters, ФСБ использовала часть отмытых через Молдавию денег как раз для «продвижения российских интересов».

Молдавские власти начали расследование легализации российских денег в 2014 году. По данным российского МВД, в ней участвовал 21 российский банк и сто компаний, схема действовала с 2011 года.

Как писали «Ведомости», она состояла в том, что зарубежные фирмы заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты от $100 млн до $875 млн.

Затем займы не выплачивались, и кредиторы обращались в молдавские суды, поскольку поручителями по займам выступали граждане этой страны. Кредиторами и должниками выступали офшорные компании, взысканные через суды деньги также перечислялись на счета офшорных фирм, в том числе в Молдинконбанке, который контролировал Вячеслав Платон.

Платона задержали в Киеве летом 2016 года. Он проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах юрлицам, которые сам же и контролировал. Следствие утверждает, что таким образом из Молдавии вывели $1 млрд. Молдавия добилась экстрадиции Платона, его дело рассматривает суд в Кишиневе.