Оригинал материала
Две громадные аферы, один молдавский бизнесмен
В Молдове, беднейшей стране Европы, это дело назвали «кражей века». В 2014 году миллиард долларов из трех молдавских банков тайком вывели на счета целой паутины подпольных офшорных фирм.
В Молдове, беднейшей стране Европы, это дело назвали «кражей века».
В 2014 году миллиард долларов из трех молдавских банков тайком вывели на счета целой паутины подпольных офшорных фирм. Деньги исчезли, банки прогорели, а возмещать убытки пришлось налогоплательщикам. Власти Молдовы и сегодня не оставляют попыток найти способ вернуть похищенное.
Но одновременно с той аферой четвертый по величине банк Молдовы, Moldindconbank, продолжал принимать на свои счета транши из России, общая сумма которых в результате составила 20,8 миллиарда долларов. Переводы в Moldindconbank были частью схемы, прозванной «российской финансовой «мегапрачечной» — крупнейшей теневой операции по отмыванию денег в истории Восточной Европы. Большая часть этих средств в итоге также была выведена из Молдовы в направлении Европы и других частей света. На них покупались предметы роскоши, включая автомобили «Бентли», оплачивалось престижное обучение детей толстосумов, тайно приобреталась электроника для российских военных заводов.
На сегодня OCCRP выяснил, что механизм двух финансовых афер был очень схож и что участником обеих был молдавский «вундеркинд от бизнеса» Илан Шор.
Согласно данным, изученным OCCRP, 30-летний Шор стоял во главе сети из 39 структур, в основном фирм-однодневок, некоторые из которых получали деньги от «мегапрачечной», а часть других была вовлечена в операции по хищению миллиарда долларов из Молдовы. Несколько компаний Шора засветились в обеих теневых схемах.
«Сверхновая» юного коммерсанта
Для поиска организаторов «кражи века» Национальный банк Молдовы нанял одно из крупнейших в мире частных детективных агентств — лондонское Kroll Associates UK.
Фото: CC BY-SA 3.0Молдавский бизнесмен и политик Илан Шор обвинен на родине в хищениях и отмывании денег.
Фото: <a target="_blank" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0</a> Молдавский бизнесмен и политик Илан Шор обвинен на родине в хищениях и отмывании денег.
Фото: <a target="_blank" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0</a> Молдавский бизнесмен и политик Илан Шор обвинен на родине в хищениях и отмывании денег.Авторитетные британские сыщики в апреле 2015 года представили отчет, в котором виновным обозначили Шора: «Имеющаяся на сегодняшний день информация содержит целый ряд факторов, которые говорят, что Илан Шор и связанные с ним лица играли ключевую роль в координировании закулисных операций. Это, в свою очередь, указывает на то, что Шор был бенефициаром схемы, вероятно даже, что единственным.
Еще совсем молодым Шор уже будоражил своей активностью молдавский бизнес. Когда ему не было и тридцати, он контролировал политическую партию, был хозяином футбольного клуба и весьма прибыльных магазинов duty-free в аэропорту Кишинева. Кроме того, Шор входил в правление одного из ведущих банков республики и был женат на известной поп-певице Жасмин, которой российский президент Путин вручил звание заслуженной артистки РФ.
Однако взрывной коммерческий взлет Шора резко оборвался, когда следователи Kroll выявили связь между ним и компаниями, причастными к хищению миллиарда долларов из трех банков — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.
В 2015 году бизнесмена арестовали по обвинению в отмывании денег и незаконном присвоении средств. Как утверждают следователи по коррупционным делам, Шор легализовал более 335 миллионов долларов из похищенного миллиарда.
Оказавшись под арестом, Шор сообщил стражам порядка о взятке в 250 миллионов долларов, которую он якобы заплатил прежнему премьер-министру Молдовы Владу Филату за помощь в контроле над Banca de Economii. После заявления Шора была начата проверка, закончившаяся для Филата в 2016 году девятилетним тюремным сроком.
Также Шор рассказал правоохранителям, что деньги из «молдавского миллиарда» переправлялись Вячеславу Платону, одному из «архитекторов» российской «мегапрачечной». Некоторое время назад Платон был задержан в Киеве, экстрадирован в Молдову и теперь ожидает суда. По словам Шора, он перечислял миллионы долларов на банковские счета офшорных компаний, которые, как считается, подконтрольны Платону.
Фото: Kremlin official website Поп-певица Жасмин, жена Илана Шора, получает от президента Путина звание заслуженной артистки Российской Федерации. Фото: Kremlin official website Поп-певица Жасмин, жена Илана Шора, получает от президента Путина звание заслуженной артистки Российской Федерации.
Шор и «мегапрачечная»
Изучая появившиеся недавно новые сведения о «мегапрачечной», журналисты RISE Moldova (партнер OCCRP) обнаружили, что с апреля 2011 года по декабрь 2013-го шести связанным с Шором компаниям поступило в общей сложности 22 миллиона долларов от фирм, составлявших «ударную силу» российских «отмывателей»: Seabon Ltd., Westburn Enterprises Ltd. и Chester NZ Ltd.
Все платежи структурам Шора проходили по одной схеме.
К примеру, 28 июня 2013 года принадлежащая ему Dufremol SRL — «хозяйка» магазинов duty-free в Кишиневском аэропорту — получила от британской Seabon Ltd. 845 тысяч долларов. Если верить банковским записям, это был платеж за ноутбуки, приобретенные у Dufremol SRL.
На просьбу прокомментировать ситуацию Илона Шор, директор Dufremol SRL и мачеха Илана Шора, ответила: «У Dufremol SRL нет никаких долгов перед компаниями, о которых вы говорите, как и у этих компаний перед Dufremol SRL. Другой информации у нас нет».
Ранее в тот же июньский день 2013 года на счет Seabon Ltd. в Moldindconbank было перечислено еще 12,7 миллиона долларов от пяти российских компаний — участниц «мегапрачечной». Всего же через отмывочную схему Seabon Ltd. получила 700 миллионов долларов.
Несмотря на серьезные претензии правоохранителей, Илан Шор не отказался от стремления к власти и влиянию. Уже будучи под стражей, он баллотировался в мэры молдавского города Орхей и победил с большим отрывом.