Дело Фирташа и тень Кремля

Что может знать украинский олигарх, чьей депортации в США так настойчиво требует американская Фемида

Фото: energynews.com.ua

В сентябре 2017-го стало окончательно понятно, что американские судебные органы не оставят в покое украинского олигарха Дмитрия Фирташа, арестованного в Вене по их требованию больше трех лет назад, в марте 2014-го, но вскоре отпущенного австрийским судом под залог в €125 млн. На очередном слушании по делу Фирташа в чикагском Федеральном суде прокурор Амарджит Бхачу заявил судье Ребекке Поллмайер, что у него имеются десятки тысяч документов и тысячи прослушек, доказывающих вину 52-летнего Фирташа, которому инкриминируется подкуп индийских чиновников.

Зигзаги судьбы

Газовый магнат Дмитрий Фирташ, занимающий 16-ю строчку в рейтинге самых богатых людей Украины (с состоянием около $700 млн), был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР, причем задержание было проведено в демонстративно жесткой форме — силами управления по борьбе с организованной преступностью и подразделения COBRA. Федеральная полиция Австрии тогда сообщила, что Фирташ находится в розыске с 2006 года и обвиняется американской прокуратурой во взяточничестве и создании преступного сообщества. Точнее, американцы обвиняли Фирташа в даче крупной взятки индийским чиновникам и потребовали его экстрадиции в США.

Но буквально через неделю после своего задержания Фирташ был отпущен под рекордный для Австрии залог — вся требуемая сумма была переведена ему под 12% годовых российским бизнесменом Владимиром Анисимовым, которого связывают дружеские отношения с Владимиром Путиным. В апреле 2015 года суд Вены отказал США в экстрадиции Фирташа. Прокуратура сразу же опротестовала это решение — и в феврале этого года протест был удовлетворен апелляционной инстанцией. При этом еще в октябре 2015-го адвокаты Фирташа уведомили его о разрешении австрийского суда покинуть пределы Австрии, если он того пожелает.

Все это время Фирташ не сидел сложа руки, наняв в Америке первосортную адвокатскую бригаду, которая включает Лэнни Дэвиса, юрисконсульта Белого дома при Билле Клинтоне, экс-министра внутренней безопасности Майкла Чертоффа и экс-федерального прокурора Дэна Вебба. Все трое принялись без устали доказывать, что дело их подзащитного было состряпано по политическим соображениям администрацией Обамы, желавшей расквитаться таким образом за аннексию Крыма Россией, с которой был близок украинский олигарх. Тот факт, что дело против Фирташа было открыто еще в июне 2013 года, то есть почти за 9 месяцев до крымских событий, видимо, не возымел должного действия на австрийского судью Кристофа Бауэра, который поверил в политическую подоплеку дела.

Фото: gegonews.com

Едва от Фирташа в 2015 году отвели американскую угрозу, как перед ним замаячила испанская: Мадрид обвинил его в отмывании денег солнцевской преступной группировки и затребовал к себе. Фирташа снова задержали. Но тут судьба, казалось бы, снова улыбнулась олигарху: в феврале 2017 года Земельный суд Вены отказался удовлетворить запрос венской прокуратуры об аресте Фирташа по экстрадиционному ордеру Испании. Отклонено было и требование прокуратуры Вены задержать Фирташа в рамках дела об экстрадиции в США — и он был освобожден без дополнительного залога. Сейчас дальнейшая судьба Фирташа находится в руках Верховного суда Австрии.

Раньше адвокат Фирташа Дэн Вебб уверял американский суд, что Фирташа могут доставить из Вены «уже в ближайшее время». Но на сентябрьском слушании в чикагском Федеральном суде он заявил, что австрийские суды решат судьбу его подзащитного «в течение двух-четырех месяцев». По словам Вебба, Фирташ предпочел бы и впредь оставаться в Австрии, потому что там он может управлять своим бизнесом — в отличие от федеральной тюрьмы МСС в центре Чикаго, где олигарх будет сидеть «в оковах». Правда, оковы грозят Фирташу лишь в случае совсем уж злостного нарушения режима, скажем, мордобоя, но адвокаты вообще склонны преувеличивать.

До этого защита подала судье Ребекке Поллмайер ходатайство, в котором призывала и вовсе закрыть дело Фирташа, доказывая, среди прочего, что нелепо судить его в Америке за дачу взяток в Индии.

На сентябрьском слушании в чикагском Федеральном суде адвокат Вэбб заявил, что австрийские суды решат судьбу его подзащитного «в течение двух-четырех месяцев»

В конце июля 2017 года прокуратура ответила на этот демарш своим ходатайством, причем редкого объема — в нем было 115 страниц. Прокуроры призвали судью Поллмайер повременить с решением до тех пор, пока Фирташа выдадут США. При этом прокурор Бхачу выразил опасение, что если она не откажется закрыть дело, то олигарх может плюнуть на залог, составляющий, по данным прессы, треть его состояния, и бежать из Австрии на частном самолете.

Ильменит для «Компании А»

Дело, которое рассматривает чикагский Федеральный суд, возбуждено против Фирташа, его правой руки Андраша Кноппа, венгра по происхождению, и еще четырех фигурантов. Как утверждает прокуратура, в 2006 году Фирташ, Кнопп, которому сейчас под 80, и другие лица задумали подкупить индийских чиновников, для того чтобы получить лицензию на добычу в Индии ископаемых, особенно ильменита (титанистого известняка). Заговорщики планировали ежегодно поставлять от 2,5 до 6 тыс. тонн титановой губки некоей американской компании со штаб-квартирой в Чикаго.

В судебных документах компания обозначена, как «Компания А», но СМИ давно ее расшифровали и открытым текстом пишут «Боинг».

По словам прокуроров, лица, связанные с Фирташем и выполнявшие его распоряжения, использовали финансовую систему США для перевода миллионов долларов, предназначенных для взяток индийским чиновникам. Кроме того, для «управления незаконной деятельностью» они пользовались американскими средствами связи и проводили в США встречи с представителями «Компании А» для переговоров о продаже товара, добытого благодаря подкупу индийских чиновников.

Как отмечают прокуроры в своем 115-страничном ходатайстве, все это позволяет привлечь Фирташа и его подельников к ответственности на территории США (хотя защитники олигарха подчеркивают, что он не ступал на нее ногой) за преступный сговор и участие в организованной преступной деятельности, преследуемой в США по знаменитому закону RICO, который был введен для борьбы с мафией и оказался замечательно эффективным.

«Фирташ был руководителем преступной организации», пишут прокуроры, и осуществлял контроль над Group DF*, «международным конгломератом компаний, которыми прямо или косвенно владела компания Group DF Limited, организованная согласно законам Британских Виргинских островов».

* Холдинг Group DF cоздан Дмитрием Фирташем в 2007 году, изначально в его состав вошел ряд активов в сфере химической промышленности, энергетики и недвижимости. Сейчас Group DF объединяет активы в сфере химической промышленности, энергетики, недвижимости, агробизнеса, газового и медиабизнеса. На предприятиях в 11 странах Европы и Центральной Азии, входящих в состав Group DF, заняты свыше 100 тыс. человек.

«Индийский проект» Фирташ задумал в 2006 году, он должен был осуществляться в индийском штате Андхра Прадеш, но прежде требовалось получить «добро» как от властей штата, так и от центрального правительства Индии. Как пишут чикагские прокуроры, «члены преступной организации» на протяжении ряда лет работали над получением этих лицензий, платя взятки индийским чиновникам. В частности, сам Фирташ якобы лично встречался с главным министром Андхра Прадеша и санкционировал выплату взяток в сумме $18,5 млн чиновникам штата и центрального индийского правительства. Кроме того, он якобы поручил своим подчиненным составить фальшивые документы, которые выдавали взятки за законные коммерческие платежи.

По словам прокуроров, правая рука Фирташа Андраш Кнопп, который проживает в Москве, встречался с индийскими чиновниками по поводу лицензий и виделся в Чикаго с представителями «Боинга» для обсуждения грядущих поставок им титанового сырья. Среди подельников Кноппа — лица, проживающие в США, Украине и Индии.

Прокуроры отвергают также довод защиты, что Фирташ никогда не был в США, ничего не мог там нарушить, а потому он вне юрисдикции чикагского суда. Они напоминают, что Америка подписала Конвенцию ООН по транснациональной преступности и этим признала, что не будет ограничиваться борьбой с группировками, которые действуют только в ее пределах.

Важный источник

В США постоянно судят каких-то важных иностранцев, и в обычной ситуации дело Фирташа не вызвало бы здесь особого интереса. Но сейчас — другое. Внимание к слушаниям в чикагском суде подогрето скандалом о предполагаемых связях президента Трампа и его команды с Россией. Именно Фирташ обсуждал в прошлом перестройку известного манхэттенского отеля «Дрейк» с Полом Манафортом, экс-руководителем трамповского штаба и одним из главных персонажей скандала. Из проекта ничего не вышло, тем не менее он дал повод называть Фирташа человеком, «связанным с Манафортом», а Манафорт, как мы помним, работал с 2005 по 2014 год консультантом экс-президента Украины Виктора Януковича на Украине. И, скорее всего, был посвящен в подковерные интриги бывшей украинской власти, которая, в свою очередь, была тесно связана с властью российской.

ФИРТАШ ЯКОБЫ ЛИЧНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ГЛАВНЫМ МИНИСТРОМ ШТАТА АНДХРА ПРАДЕШ И САНКЦИОНИРОВАЛ ВЫПЛАТУ ВЗЯТОК В СУММЕ $18,5 МЛН ЧИНОВНИКАМ ШТАТА И ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНДИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Наконец, Фирташ был совладельцем созданной в 2004 году российско-украинской компании со швейцарской юрисдикцией «РосУкрЭнерго», в отношении которой Минюст США начал расследование в 2006 году. Компания была посредником по перепродаже российского природного газа на территории Украины, а также в Центральной и Восточной Европе, ее чистая прибыль в том же 2006 году составила $659 млн. 50% акций «РосУкрЭнерго» принадлежали Фирташу и ныне депутату Рады Ивану Фурсину, остальные 50% — «Газпрому». При этом «смотрящими» от России с самого начала были проверенные люди — первым исполнительным директором «РосУкрЭнерго» был сокурсник Дмитрия Медведева, выходец из КГБ Константин Чуйченко (затем занявший пост начальника контрольного управления президента РФ), которого в 2008 году сменил один из топ-менеджеров «Газпрома» Николай Дубик.

«Многие знающие люди утверждают, что бóльшая часть прибыли «РосУкрЭнерго» шла на зарубежные счета Путина и Медведева, — поделился с NT осведомленный источник в Киеве. — Фирташ, конечно же, прекрасно осведомлен, что и в каких объемах и где лежит».

Этот же источник усомнился в том, что «индийская авантюра» Фирташа имеет настолько критическое значение для американской Фемиды, что она хочет во что бы то ни стало добиться его экстрадиции.

«Многие знающие люди утверждают, что бóльшая часть прибыли «РосУкрЭнерго» шла на зарубежные счета Путина и Медведева»

«Индийское досье» — второстепенное, это то, что в советских и российских спецслужбах именуется «отвлечением внимания на негодный объект», — предположил собеседник журнала в Киеве. — Не стоит забывать, что у истоков дела Фирташа стояло ФБР, американская контрразведка. Американцы хотят с помощью Фирташа как можно больше узнать о теневых активах «Газпрома» и Кремля. Когда санкции в отношении России становятся долгосрочным инструментов американской политики, такая информация — бесценна».

В подготовке материала принимал участие Борис Юнанов

Досье

Согласно расследованию Reuters, опубликованному осенью 2014 года, Дмитрий Фирташ смог приобрести по льготной цене более 20 млрд м³ газа и получить кредиты от Газпромбанка на более $11 млрд благодаря поддержке президента России Владимира Путина. Reuters утверждает, что российское кредитное учреждение приступило к кредитованию компаний Фирташа вскоре после прихода Виктора Януковича к власти, в феврале 2010 года.

Имя Фирташа упоминалось также на страницах WikiLeaks в связи с уголовным делом россиянина Могилевича. По информации WikiLeaks, сам Фирташ объяснил свое участие в уголовном деле недоразумением: якобы в свое время он купил две иностранных компании, учредителями в которых были жена Могилевича и партнер Могилевича Игорь Фишерман (оба по-прежнему разыскиваются ФБР).

Читайте также по этой теме: «ФБР копает под «Газпром»