22 ноября 2017, 11:57 / Финансы

Арестован президент российской «дочки» Cyprus Popular Bank

undefinedВедомости

Президент лишенного лицензии Роспромбанка Сергей Салогубов арестован по обвинению в мошенничестве, сообщил Следственный комитет России. Уголовное дело в его отношении возбудили по заявлению Агентства по страхованию вкладов о хищении имущества банка. Ущерб банку от действий Салогубова и других фигурантов дела следствие оценило в 756 млн руб.

По версии следствия, в 2016 г. Салогубов как президент банка заключил с неким физическим лицом восемь договоров уступки требований (цессии) по кредитным договорам и пять договоров купли-продажи недвижимого имущества на общую сумму свыше 400 млн руб. Физлицо расплатилось по договорам участком земли в Подмосковье, представило документы, что он стоит более 1 млрд руб., но согласилось продать за 756 млн руб. С учетом того что стоимость имущества и полученных прав требования по вышеуказанным договорам была меньше, еще 354 млн руб. этот человек получил от банка наличными. Затем оказалось, что рыночная стоимость земли - 90 млн руб. Следствие сделало вывод, что банку был причинен ущерб на сумму 756 млн руб. Сделки были совершены в результате умышленных противоправных действий Салогубова и других сотрудников Роспромбанка, полагает следствие.

Человек, с которым банк совершил эти сделки, объявлен в розыск.

ЗАО «РПБ-холдинг» принадлежало 99,93% долей в капитале Роспромбанка, а 50,04% в этом холдинге с 2008 г. контролировал Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., ранее известный как Marfin Popular Bank и пострадавший в банковский кризис на Кипре в 2013 г.

Отзыв лицензии у Роспромбанка ЦБ объяснял в сентябре 2016 г. тем, что у кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, и тем, что банк нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в части представления достоверной информации в уполномоченный орган.

В январе 2017 г. регулятор сообщил, что временная администрация оценила дыру в капитале Роспромбанка в 500 млн руб. Бывшее руководство банка на тот момент не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров и договоров уступки прав требований с отсрочкой платежа на общую сумму более 1 млрд руб. Также ЦБ сообщил, что обследование банка выявило, что основная часть его кредитного портфеля в сумме более 0,8 млрд руб. была представлена требованиями к компаниям, имеющим сомнительную платежеспособность, не способным исполнять свои обязательства, а также к организациям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.