Арестованный в США бизнесмен рассказал, как Турция помогала Ирану обходить санкции. Анкара считает показания провокацией

В Нью-Йорке на этой неделе заслушали показания трейдера и бизнесмена иранского происхождения Резы Зарраба. В суде он сказал о схеме, по которой Иран при участии Турции и ее президента Реджепа Эрдогана (на момент описанных событий он был премьер-министром) обходил американские санкции и отмывал большое количество денег. В результате отношения между Вашингтоном и Анкарой в очередной раз обострились, а сторонники Эрдогана назвали происходящее антитурецким заговором.

Зарраба арестовали в Майами в марте 2016 года. Эрдоган пытался добиться освобождения трейдера и утверждал, что за его дело в телефонном разговоре извинялся Дональд Трамп. США обвиняют Зарраба в сговоре в целях нарушения санкций против Ирана. Всего по делу проходят девять человек, но американским властям удалось задержать только его и зампреда турецкого государственного банка Halkbank Хакана Атиллу. По версии США, они участвовали в преступной схеме с 2010 по 2015 год и заключали фальшивые сделки, чтобы дать Ирану выход на международные рынки.

Во время слушаний трейдер рассказал, что помогал Ирану использовать средства на депозитах в Halkbank, на которые покупалось золото. Потом оно переправлялось в Дубай и продавалось за наличные деньги. С транзакциями, по словам трейдера, ему помогал Атилла. В 2013 году после изменения санкций США Заррабу пришлось изменить тактику – деньги начали переводить под видом закупок еды.

Как утверждает бизнесмен, в схеме напрямую замешан Эрдоган. Трейдер говорил на заседании, что, как ему сказал министр экономики Турции Зафер Чаглаян в 2012 году, премьер лично дал согласие на участие в плане турецких банков. Зарраб утверждает, что давал Чаглаяну взятки на десятки миллионов долларов – тот требовал 50% от доходов, которые выходили по итогам работы схемы.

В 2013 году турецкая полиция начала расследовать это дело о взятках. Зарраба задержали, его обвинили в коррупции, но позже отпустили. На фоне скандала Чаглаян подал в отставку. Прокуроры в США говорили, что дело закрыли по приказу коррумпированных чиновников. ФБР провело свое расследование, и его итоги оказались такими же, как и у турецкой полиции.

В Турции критикуют рассмотрение дела и всю американскую судебную систему. Турецкие власти назвали дело заговором против страны и считают, что к нему причастен имам Фетхуллах Гюлен (его называли организатором попытки военного переворота в 2016 году). Турция открыла расследование против американских прокуроров, которые предъявили Заррабу обвинение. Эрдоган заверил, что страна не обходила американские санкции против Ирана.