Власти усилят контроль за картами иностранных банков

Росфинмониторинг будет составлять перечень иностранных государств, чьи банковские карты будут подлежать обязательному контролю. Такое решение принято на заседании правительства.

Детали

• Как следует из опубликованного списка решений, принятых на заседании правительства 6 июня, оно одобрило поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (закон можно почитать здесь).
• Законопроект дополняет перечисленный в статье список подпадающих под обязательный контроль транзакций операциями по снятию наличных с использованием платежных карт иностранных банков. Перечень иностранных государств, чьи карты будут контролироваться, определит Росфинмониторинг.
• Как следует из объяснения на сайте правительства, это необходимо для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
• Источник, знакомый с текстом законопроекта, рассказал «Интерфаксу», что банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.
• Законопроект будет в ближайшие время внесен в Госдуму.

Подобный контроль может, как минимум, потребовать от банков предоставления в Росфинмониторинг дополнительной документации. Теперь им придется отчитываться перед службой о всех операциях по снятию наличных с использованием карт иностранных государств из «черного списка». Впрочем,

Владимир Моторин, Анастасия Стогней