Через обвиняемое в отмывании эстонское отделение Danske Bank в 2013 г. перевели около $30 млрд, связанных с Россией и бывшим СССР, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

«Объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 г. рекорда, составив около 80 000 операций на сумму примерно $30 млрд», – уточняет издание.

Приведенная аналитиками сумма переводов во много раз превышает прежние оценки, взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 г. Такой объем средств слишком велик для маленького банка, отмечает газета. В то же время не все транзакции вызывают подозрение. Банк планирует детально изучить их.

Ранее прокуратура Эстонии открыла расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего представителей эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств. Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг уточняла, что в причастности к сделкам подозреваются 26 сотрудников эстонского отделения банка. Они, как считают эстонские правоохранительные органы, создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Через нее могло пройти около $13 млрд.

Misha Japaridze AP Могила Сергея Магнитского Yuri Tutov AP Больница тюрьмы "Матросская Тишина". Андрей Махонин Ведомости Подмосковный особняк, упоминающийся в заявлении Файерстоуна. По мнению заяв... Alexander Zemlianichenko AP Мать Сергея Магнитского. Максим Стулов Ведомости Управляющий директор фонда Hermitage Билл Браудер. Alexander Zemlianichenko AP Суд над Магнитским, 11 марта 2013 г.

FT узнала о переводе через Danske Bank $30 млрд связанных с Россией денег