ЦБ отозвал лицензию у банка архитектора «дворца Путина»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный», обвинив организацию в многочисленных нарушениях антиотмывочного законодательства. Согласно базе СПАРК, 20,98% акций банка у получившего российское гражданство итальянца Ланфранко Чирилло, архитектора особняка на мысе Индокопас на Черном море, который Reuters назвало «дворцом Путина».

Детали

• Банк «Союзный» нарушил законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступных путем доходов, недостоверно и неполно отчитываясь о своих операциях, поясняет ЦБ. Из-за «сомнительных операций» регулятор длительное время наблюдал за банком, но количество таких операций не снижалось.
• В частности, в третьем квартале 2018 года «Союзный» начал проводить операции клиентов с высоким риском, которые были «связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям». ЦБ делает вывод, что собственники банка и не собирались мешать «вовлеченности в сомнительную деятельность» своих клиентов.
• Активы банка — 6 550 787 тыс. рублей, по этому показателю он входит в третью сотню в рейтинге российских банков. На сайте банка сообщается, что он «успешно работает на финансовом рынке более 20 лет» и кредитует предприятия малого и среднего бизнеса.

Контекст

• Архитектор Ланфранко Чирилло, получивший от Путина российское гражданство в 2014 году, стал известен после публикации Reuters, которое назвало его архитектором курортного комплекса под Геленджиком, якобы построенного в интересах Владимира Путина (Кремль отношение к недвижимости отрицает). Подробно о «дворце Путина» — здесь.
• У самого Чирилло также есть недвижимость возле этого комплекса — он выкупил право на аренду земли у сына главы Росгвардии Виктора Золотова Романа Золотова. «Я его купил и построил [дом]. В этом нет ничего секретного. У меня есть на это право. Дом хороший — 800 кв. м на море. Я думаю, что человек, проработавший в России 23 года, имеет право построить дом для своей семьи. Я люблю море», — рассказывал Чирилло.
• Архитектор говорит, что работает в России с начала 1990-х годов, среди клиентов его архитектурного бюро были 43 бизнесмена из списка Forbes, включая Вагита Алекперова.
• Чирилло занимается в России и бизнесом — например, виноделием и агротуризмом в Анапе. В расследовании ФБК утверждалось, что 10% акций в банке «Союзный» Чирилло мог получить в качестве вознаграждения за строительство особняка на Черном море.

Артем Губенко