ЦБ опроверг блокировку банками переводов граждан

Банк России прокомментировал сообщения ряда средств массовой информации о том, что банки начали массово блокировать денежные переводы физических лиц. Как пишет «Российская газета», регулятор опровергает эти сообщения.

Представитель ЦБ отметил: «Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало».

Между тем законодательство предусматривает ряд оснований для блокировки переводов физлиц. В частности, банк может сделать это при наличии подозрений в том, что доступ к счету гражданина получили злоумышленники — однако в этом случае представители банка должны связаться с клиентом и уточнить, он ли осуществляет операции.

Кроме того, переводы могут быть блокированы при выявлении критериев нарушения законодательства, запрещающего «отмывку» средств, полученных незаконным путем.

Особый контроль установлен над переводами сумм более 600 тысяч рублей.