ЦБ обязал банки проверять клиентов из строительной отрасли по упоминаниям в СМИ

Центробанк обязал банки тщательнее проверять клиентов из строительного сектора, сферы услуг и торговли. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора, теперь банкам придется проверять таких клиентов по открытым источникам и по сообщениям в СМИ.

Финансовым организациям придется внести изменения в свои процедуры комплаенса, проверять их будут уже с начала 2019 года.