Кипр ужесточит проверки состоятельных иностранцев, претендующих на гражданство

Кипр ужесточит процедуру проверки состоятельных иностранцев, которые хотят получить гражданство страны в обмен на инвестиции, сообщило местное информагентство CNA. МВД страны объявило тендер для аудиторов, которые будут изучать происхождение средств заявителей, а также их возможные связи с криминалом.

Детали. Кипр объявил тендер, победители которого (1–3 компании) будут изучать заявки инвесторов. По словам министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридиса, власти страны собираются тратить на оплату их работы €1,5 млн в год.

Контекст. На Кипре действует программа «Гражданство через инвестиции», позволяющая для его получения купить недвижимость на сумму €2 млн или инвестировать €2,5 млн в местные компании или гособлигации (подробнее — здесь). С 2018 года квота для заявителей составляет 700 человек без учета членов семей.

В мае стало известно, что в 2016 году кипрское гражданство по одному из вариантов этой программы получил Олег Дерипаска. По данным OCCRP, даже при прежней процедуре присвоения гражданства ему это удалось сделать только со второго раза: сначала ему было отказано после того, как кипрские власти узнали о том, что в 2015 году в Бельгии Дерипаску проверяли на предмет участия в схеме по отмыванию. Миллиардер предоставил документы о том, что обвинения против него не были доказаны, и повторная заявка была удовлетворена.

Дерипаска — один из многих богатых россиян, которые получили гражданство: киприотами за последние годы стали сотни состоятельных людей и политически значимых лиц из России и Украины, писала газета Guardian.

Артем Губенко